证券代码：601669          证券简称：中国电建           公告编号：2019-038

　　中国电力建设股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座710会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2018年年度股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司董事王斌主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长晏志勇，副董事长、总经理孙洪水，外部董事裴真因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事廖福流因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书丁永泉出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派发方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度融资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于聘请中国电力建设股份有限公司2019年度年报审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会授权董事会决策发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于中国电力建设股份有限公司监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　在对上述议案中的第11项议案进行表决时，关联股东中国电力建设集团有限公司回避了表决。

　　本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、李丽

　　2、律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国电力建设股份有限公司2018年年度股东大会决议。

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　中国电力建设股份有限公司

　　2019年5月29日

　　证券简称：中国电建         股票代码：601669        公告编号：临2019-039

　　中国电力建设股份有限公司

　　关于子公司参与设立广德中电建盛蓉投资合伙企业

　　（有限合伙）的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资类型：公司子公司参与设立私募股权基金

　　●投资标的：广德中电建盛蓉投资合伙企业（有限合伙）

　　一、对外投资概述

　　为进一步优化资本结构，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）下属合营企业中电建（北京）基金管理有限公司（以下简称“电建基金”）、公司下属子公司中国水利水电第五工程局有限公司（以下简称“水电五局”）及中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（以下简称“成都院”）以及中铁建投资基金管理有限公司（以下简称“铁建基金”）共同发起设立广德中电建盛蓉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。

　　基金出资认缴总规模为45,282.50万元人民币，其中，电建基金认缴出资10万元人民币，为普通合伙人；水电五局认缴出资3,272.50万元人民币，成都院认缴出资19,000万元人民币，铁建基金认缴出资23,000万元人民币，均为有限合伙人。

　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、基金管理人的基本情况

　　基金管理人的名称为中电建（北京）基金管理有限公司，注册资本为3,000万元人民币；公司类型为其他有限责任公司；法定代表人为唐定乾；成立日期为2016年8月23日；注册地址为北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼3层301；经营范围为“非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”电建基金的股权结构为：公司持股50%、建信（北京）投资基金管理有限责任公司持股50%。

　　三、基金其他投资人的基本情况

　　1、水电五局

　　水电五局的名称为中国水利水电第五工程局有限公司；注册资本为1,991,690,518元人民币；公司类型为其他有限责任公司；法定代表人为贺鹏程；成立日期为1984年6月20日；注册地址为成都市锦江区一环路东四段8号；经营范围为“许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训；道路运输从业资格培训；职业教育技能培训（非学历）（以上范围仅限分支机构经营）；对外承包工程业务；普通货运；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程；输变电工程；铁路工程；矿山工程；电力工程；桥梁工程；管道工程；港口与航道工程；冶金工程；石油化工工程；园林绿化工程；公路交通工程；河湖整治工程；环保工程；水污染治理；城市轨道交通；起重设备安装工程；消防设施工程；预拌混凝土工程；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；进出口业；工程勘察设计；工程监理；工程咨询；工程项目管理；商品批发与零售；仓储业；租赁业；机械设备维修；生产建筑材料；输水管产品生产；水利工程质量检测；测绘服务；招投标代理；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”水电五局的股权结构为：公司持股80.33%；交银金融资产投资有限公司持股19.67%。

　　2、成都院

　　成都院的名称为中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司；注册资本为200,000万元人民币；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人为黄河；成立日期为2005年1月13日；注册地址为成都市青羊区浣花北路1号；经营范围为“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；D级及以下爆破作业项目设计施工。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：工程勘察；工程设计；工程咨询、工程造价咨询；建设项目环境影响评价；环境污染治理设施运营；环境污染防治；工程监理；水土保持方案编制；水土保持监测；水文、水资源调查评价；建设项目水资源论证；水利工程质量检测；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查和施工；工程测绘；工程总承包；投资与资产管理；计算机服务业；软件业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”成都院的股权结构为：公司持股100%。

　　3、铁建基金

　　铁建基金的名称为中铁建投资基金管理有限公司；注册资本为 20,000 万元 人民币；公司类型为有限责任公司（法人独资）；法定代表人为王闯；成立日期为 2017 年 6 月 29 日；注册地址为北京市海淀区复兴路40号院1号楼8层西侧； 经营范围为“非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款； 2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开销售理财、基金、投资产品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。） 企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。）”铁建基金的股权结构为：中铁建资产管理有限公司持股 100%。

　　四、基金的基本情况

　　广德县市场监督管理局已向基金核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91341822MA2RU6Y959），基金的基本情况如下：

　　（一）基金的基本情况

　　1、基金名称：广德中电建盛蓉投资合伙企业（有限合伙）。

　　2、基金总规模：45,282.50万元人民币。

　　3、企业类型：有限合伙企业。

　　4、基金的存续期限：2018年6月27日至2038年6月26日。

　　5、执行事务合伙人：中电建（北京）基金管理有限公司。

　　6、基金合伙人情况：电建基金认缴出资10万元人民币，为普通合伙人；水电五局认缴出资3,272.50万元人民币，成都院认缴出资19,000万元人民币，铁建基金认缴出资23,000万元人民币，均为有限合伙人。

　　7、基金合伙人投资比例、资金来源和出资进度

　　基金最终出资认缴总规模为45,282.50万元人民币，其中各出资人及其出资额为：电建基金认缴出资10万元人民币，水电五局认缴出资3,272.50万元人民币，成都院认缴出资19,000万元人民币，铁建基金认缴出资23,000万元人民币。基金成立后，有限合伙人根据执行事务合伙人发出的缴付出资通知列明的金额及到账日履行缴付出资义务。

　　8、基金主要投资领域：成都院单独或作为牵头人中标的政府和社会资本合作项目。

　　9、基金备案情况：基金已在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SEZ663。

　　10、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内亦不会持有公司股份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相关利益安排；基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

　　（二）基金的管理模式

　　1、管理及决策机制

　　基金设合伙人会议，合伙人会议是合伙企业的最高决策机构，按照合伙人的实缴出资比例分配并行使投票表决权。

　　2、合伙人的主要权利和义务

　　1）普通合伙人的主要权利义务

　　普通合伙人的主要权利包括：根据协议约定行使对合伙企业事务充分的管理和控制权；经合伙人会议授权对外代表合伙企业，执行合伙企业事务；按照协议约定向有限合伙人发出缴付出资的书面指令；法律法规规定及协议约定的其他权利。

　　普通合伙人的主要义务包括：以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则，为合伙企业及全体合伙人利益的最大化，履行管理人义务，从事管理和运用合伙企业财产等经营管理活动，应当遵守法律、法规的规定和协议的约定，不得损害国家利益、社会公众利益和其他合伙人的合法权益；保证出资的资金来源合法合规，且为其合法可支配的财产；按法律法规规定及协议的约定缴纳相关税费；按协议的约定承担企业亏损或者解散的责任，对合伙企业到期不能清偿的债务承担无限连带责任；不得以合伙企业的名义对外举债或为他人提供担保或将合伙企业的财产抵押、质押或设定其他担保；根据法律法规规定及协议的约定履行信息披露义务；对合伙企业事务的相关情况和资料保密，不得泄露合伙企业的投资计划或意向等商业秘密，但法律、法规另有规定的除外；建立健全内部制度，保障合伙企业财产的安全，保护合伙人的合法利益；普通合伙人保证其具有法定或协议约定的资质或条件，有权合法担任合伙企业普通合伙人及执行事务合伙人；不得从事任何有损合伙企业利益的活动；公平对待所管理的包括合伙企业财产在内的不同私募基金财产，不得从事任何有损合伙企业财产及其他合伙人利益的活动；法律、法规规定及协议约定的其他义务。

　　2）有限合伙人的主要权利义务

　　有限合伙人的主要权利包括：对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；督促普通合伙人按协议的约定全面履行应尽的义务；获取经审计的合伙企业的财务会计报告；在合伙企业中的利益受到损害时（包括其他有限合伙人存在逾期缴付出资的情况时），向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼、仲裁；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁；依据协议的约定获得合伙企业利润分配；法律法规规定及协议约定的其他权利。

　　有限合伙人的主要义务包括：保证出资的资金来源合法，且为其合法可支配的财产；按协议的约定按期足额缴纳出资；按法律法规规定及协议约定缴纳相关税费；按协议的约定承担企业亏损或终止的责任；对合伙企业事务的相关情况和资料保密，但法律、法规另有规定的除外；不得从事任何有损本合伙企业利益的活动；除经全体合伙人一致同意外，有限合伙人在合伙企业存续期间不得转让其在合伙企业的财产份额，或以其财产份额出质或进行任何形式的融资；法律法规规定及协议约定的其他义务。

　　3、收益分配

　　合伙企业扣除税赋、合伙费用等支出后，应当在每个基金分红日，以合伙企业届时全部可分配现金按各合伙人一致同意的比例进行分配。

　　4、管理费、业绩报酬

　　基金成立后，于每笔实缴出资划付至合伙企业账户之日起至该笔出资全部收回之日止，以每日实缴出资余额为基数，按季度执行事务合伙人从合伙企业中收取管理费，管理费费率为每年0.1%。

　　（三）基金的投资模式

　　1、投资方式

　　通过股权投资的方式专项投资于西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目。

　　2、退出机制

　　按照执行事务合伙人决定的退出方案实现退出。

　　五、本次投资的风险

　　基金投资运营期内受宏观经济、行业周期、投资标的公司管理经营等多种因素影响，可能存在投资达不到预期收益的风险。

　　六、本次投资对公司的影响

　　基金的设立有利于提升水电五局、成都院投融资能力，促进西昌市东西海三河水环境综合整治PPP项目更好的实施。

　　本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度业绩无重大影响。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十九日