证券代码（A/H）：000063/763          证券简称(A/H)：中兴通讯           公告编号：201937

　　中兴通讯股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年5月24日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第三次会议的通知》。2019年5月27日，公司第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于拟向广东华兴银行申请综合授信额度的议案》，决议内容如下：

　　同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度24亿元人民币（综合授信额度的主要内容包括贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等），该综合授信额度尚须前述授信金融机构的批准，公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

　　注：该综合授信额度是授信金融机构根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求操作各项业务品种，应履行公司内部和授信金融机构要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向授信金融机构申请的金额，最终确定的金额以授信金融机构批复金额为准。

　　此决议自2019年5月27日起至（1）公司与该授信金融机构的下一笔新的综合授信额度得到公司内部有权机构批复，或（2）2020年5月31日二者较早之日止有效。除非法律法规、公司章程另有要求或者有业务需求，董事会将不再出具针对该授信金融机构综合授信额度内不超过该额度金额的单笔业务申请的董事会决议。在该授信金融机构综合授信额度有效期内，且在法律法规和公司章程允许的范围内，董事会同时授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于深圳中兴智坪科技有限公司为深圳中兴网信科技有限公司提供担保的议案》，决议内容如下：

　　1、同意深圳中兴智坪科技有限公司为深圳中兴网信科技有限公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的借款提供金额为8,000万元人民币的应收账款质押担保；

　　2、同意授权中兴智坪科技有限公司法定代表人或其授权的有权签字人在8,000万元人民币金额范围内决策并依法签署应收账款质押合同等相关文件。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见与本公告同日发布的《关于子公司之间提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2019年5月27日

　　证券代码（A/H）：000063/763          证券简称(A/H)：中兴通讯          公告编号：201938

　　中兴通讯股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年5月24日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届监事会第三次会议的通知》。2019年5月27日，公司第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于拟向广东华兴银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　中兴通讯股份有限公司监事会

　　2019年5月27日

　　证券代码（A/H）：000063/763         证券简称（A/H）：中兴通讯         公告编号：201939

　　中兴通讯股份有限公司

　　关于子公司之间提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“深圳网信”）为中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）持股90%的控股子公司，深圳中兴智坪科技有限公司（以下简称“中兴智坪”）为深圳网信的全资子公司。深圳网信拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行借款8,000万元人民币，中兴智坪将以项目应收账款为深圳网信的借款提供最高额质押担保，担保的最高债权本金金额为8,000万元人民币。

　　上述事项已经本公司于2019年5月27日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：深圳中兴网信科技有限公司

　　2、成立日期：2009年5月25日

　　3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道创业路汇海广场C栋8楼

　　4、法定代表人：俞义方

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、经营范围：企业管理软硬件产品的设计、开发、销售、技术咨询、技术升级和维护；经营进出口业务；机票代理；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；建筑智能化工程的咨询、设计和施工；信息安全产品、计算机软件、硬件的技术开发、服务、转让、咨询、销售；无线数据终端的研发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。航空意外保险、旅客平安保险、信息服务业务（仅限移动网信息服务业务）；医疗器械的生产、销售；无线数据终端的生产。

　　7、与担保对象的关系：中兴智坪为深圳网信全资子公司，深圳网信为中兴通讯持股90%的控股子公司

　　8、主要财务数据：

　　人民币：万元

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　　9、深圳网信不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　1、担保人：中兴智坪

　　2、被担保人：深圳网信

　　3、担保金额：8,000万元人民币

　　4、担保类型：质押担保

　　5、质押物情况：深圳中兴智坪科技有限公司“智慧坪山项目”产生的全部应收账款

　　6、反担保：因深圳网信是中兴智坪的母公司，故深圳网信未就前述担保事项向中兴智坪提供反担保。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项有利于深圳网信业务发展，因深圳网信是中兴智坪的母公司，故深圳网信未就前述担保事项向中兴智坪提供反担保，本次担保风险可控。

　　五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，本公司及控股子公司对外担保余额约199,209.90万元人民币（其中本公司对控股子公司担保余额约165,006.96万元人民币），占本公司2018年12月31日经审计合并会计报表净资产的8.70%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额约2,101.93万元人民币，占本公司2018年12月31日经审计合并会计报表净资产的0.09%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。

　　本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签字生效的本公司第八届董事会第三次会议决议

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月27日