本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2019年5月27日14:30

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长胡军先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份489,849,654股，占公司有表决权股份总数的33.1972%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份489,579,954股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份269,700股，占公司有表决权股份总数的0.0183%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《关于补选独立董事的议案》

　　表决情况：同意489,593,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9476%；反对253,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,012,543股，占出席会议中小股东所持股份的92.1508%；反对253,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.7635%；弃权2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0856%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄冀蒙、施展

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2019年5月28日