本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型安排，公司董事会成员分工职责有所调整，徐卫晖先生将不再担任公司董事长职务，不再担任公司法定代表人，继续担任公司董事、公司总经理及董事会下设专门委员会的相关职务。

　　公司于2019年5月27日召开了公司第七届董事会第三十二次次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举王文彪先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止，同时担任公司法定代表人，将办理相关工商登记变更手续。王文彪先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2019年5月28日

　　附件：王文彪先生简历

　　王文彪，男，汉族，1959年12月生于内蒙古，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖,2016年荣获“中国脱贫攻坚奖”，2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团有限公司党委书记、董事长。