证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2019-51

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于第三次修订公司〈2018年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：

　　1、公司《关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，    公告编号：2019-53；公司《2018年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，    公告编号：2019-54。

　　2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于第三次修订公司〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特别提示：

　　1、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，    公告编号2019-55。

　　2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2019-52

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次（临时）会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年5月23日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于第三次修订公司〈2018年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于第三次修订公司〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2019-53

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月31日中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第二次会议和2018年12月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

　　2019年2月21日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

　　2019年4月26日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于第二次修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　2019年5月27日公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于第三次修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于第三次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，基于股东大会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。

　　现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

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　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十八日