证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2019-057

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届三十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十三次董事会于2019年5月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

　　1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元且中泰化学提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　二、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案；

　　1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信20,000万元且中泰化学提供担保（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信74,000万元且中泰化学按持股比例30%对应综合授信提供担保（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过30,000万元且中泰化学按持股比例25%对应综合授信提供担保（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　三、逐项审议通过关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过150,000万元（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过140,000万元（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　四、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司高级管理人员2018年绩效年薪兑现方案的议案（董事王洪欣、杨江红、肖军回避表决）；

　　五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案。

　　详细内容见2019年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学    公告编号：2019-058

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届三十三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十三次监事会于2019年5月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于公司下属公司申请综合授信且公司为其提供担保的议案；

　　1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元且中泰化学提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　二、逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案；

　　1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信20,000万元且中泰化学提供担保（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信74,000万元且中泰化学按持股比例30%对应综合授信提供担保（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过30,000万元且中泰化学按持股比例25%对应综合授信提供担保（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　三、逐项审议通过关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过150,000万元（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过140,000万元（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2019-059

　　新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”)下属公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）、新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”），根据生产经营需要，拟向银行申请综合授信，中泰化学提供保证担保，具体情况如下：

　　1、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元，期限一年，授信品种为银行承兑汇票，保证金比例不超过20%，担保方式：中泰化学提供连带责任保证担保。

　　2、圣雄能源向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元，期限一年，利率不超过基准利率上浮20%，最终以签订合同为准，授信全部由圣雄能源子公司新疆圣雄氯碱有限公司使用，担保方式：中泰化学提供连带责任保证担保，新疆中泰（集团）有限责任公司向中泰化学提供反担保。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司

　　注册资本：100,000万元人民币

　　法定代表人：杨江红

　　注册地址：上海市黄浦江九江路769号1808室

　　主营业务： 金属材料、建筑材料、机电产品、化工产品（除危险品外）、棉花、棉浆粕、棉短绒、化肥、木片、针纺织品、纺织原料、矿产品的销售，仓储服务（除危险品），从事货物及技术的进出口业务等。

　　主要财务状况：截至2018年12月31日，资产总额为127,332.76万元，负债总额为69,751.74万元，净资产为57,581.02万元，资产负债率为54.78%。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　（2）上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

　　2、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司

　　注册资本：424,686.5879万元

　　法定代表人：陈勇江

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

　　主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发，矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售。

　　主要财务状况：截至2018年12月31日，资产总额为1,200,723.75万元，负债总额为997,495.82万元，净资产为203,227.92万元，资产负债率为83.07%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　（2）新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下：

　　■

　　■

　　二、担保的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任保证担保

　　（二）担保期限与金额：

　　1、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元，期限一年。

　　2、圣雄能源向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元，期限一年。

　　三、独立董事关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见

　　新疆圣雄能源股份有限公司根据生产经营和项目建设资金需要，向银行申请综合授信不超过40,000万元，中泰化学为其提供保证担保事项，由新疆中泰（集团）有限责任公司向中泰化学提供反担保，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,633,943.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的86.35%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,678,943.03万元，占公司最近一期经审计净资产的88.73%，占公司最近一期经审计总资产的28.64%。

　　五、备查文件

　　1、公司六届三十三次董事会决议；

　　2、公司六届三十三次监事会决议；

　　3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司、新疆圣雄能源股份有限公司2018年度审计报告。

　　4、独立董事关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十八日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学         公告编号：2019-060

　　关于公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司

　　提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助暨关联交易事项概述

　　（一）财务资助金额、期限及用途

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）年产20万吨粘胶纤维生产线及相应的配套设施于2018年9月全部建成，并且持续与下游客户合作开展与推广棉纱改粘胶纱的工作。受近期粘胶纤维市场价格波动的影响，为保证其日常生产经营资金周转，公司根据阿拉尔富丽达运营计划资金需求，由中泰化学向阿拉尔富丽达提供财务资助不超过150,000万元（含存量、额度循环使用），期限一年，利率最终以签订合同为准；由中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）向阿拉尔富丽达提供财务资助不超过140,000万元（含存量、额度循环使用），期限一年，利率最终以签订合同为准。资金主要用于阿拉尔富丽达偿还贷款、财务资助及生产经营周转需要。

　　（二）董事审议情况和关联董事回避情况

　　上述事项已经公司2019年5月27日召开的六届三十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

　　（三）其他说明

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

　　（一）阿拉尔市富丽达纤维有限公司

　　1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

　　企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

　　注册资本：60,000 万元人民币

　　法定代表人：王彦波

　　注册地址：新疆阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

　　主要财务状况：截止2018年12月31日，阿拉尔富丽达资产总额509,232.23 万元，负债总额469,848.08万元，净资产39,384.15万元（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　2、阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：

　　■

　　注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司、新疆中泰高铁资产管理有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达61.67%的表决权。

　　3、阿拉尔富丽达的股东新疆富丽达本次向其提供财务资助，新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东中泰集团的下属子公司，本次因其经营实际情况未按持股比例向阿拉尔富丽达提供财务资助，阿拉尔富丽达其他股东本次也未按持股比例提供财务资助。阿拉尔富丽达其他股东以其持有的阿拉尔富丽达股权向公司提供反担保。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　新疆中泰高铁资产管理有限公司：成立于2018年1月25日，注册资本40,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路236号7楼，主营业务为金融产品研发和应用；投资顾问；投资与资产管理；债权的收购和处置；债权清收服务；债务重整；投资信息咨询；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；房地产投资。

　　截止2018年12月31日，该公司资产总额173,471.69万元，负债总额102,081.51万元，净资产71,390.17万元（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司下属子公司。

　　四、关联交易的主要内容

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供担保，不损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止2019年4月30日，公司与中泰高铁累计发生的关联交易的总金额为              17.92万元（未经审计）。

　　七、财务资助风险防控措施

　　中泰化学及下属公司新疆富丽达为阿拉尔富丽达提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于2019年度生产经营、项目建设需要，被资助对象能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　　八、董事会意见

　　依据阿拉尔富丽达2019年度生产经营、项目建设的需求和公司资金状况，公司及下属公司新疆富丽达此次为阿拉尔富丽达提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象为公司控股子公司，阿拉尔富丽达其他股东以其持有的阿拉尔富丽达股权向公司提供反担保。公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　九、独立董事意见

　　1、程序性。公司于2019年5月27日召开了六届三十三次董事会，审议通过了《关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助，对保证被资助对象生产经营起到促进作用，同时阿拉尔富丽达其他股东将以其持有的阿拉尔富丽达的股权向新疆富丽达提供反担保，没有损害股东的利益，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　十、公司累计对外财务资助金额

　　截止公告日，公司累计对外提供财务资助金额1,409,950.25万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助815,550.25万元，新疆华泰重化工有限责任公司对中泰化学下属公司提供财务资助 472,000万元，新疆富丽达纤维有限公司对其下属公司提供财务资助122,400万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1,699,950.25万元。

　　十一、备查文件

　　1、公司六届三十三次董事会决议；

　　2、公司六届三十三次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见；

　　4、阿拉尔市富丽达纤维有限公司2018年度审计报告；

　　5、新疆中泰高铁资产管理有限公司2018年度审计报告。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十八日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学        公告编号：2019-061

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司为下属公司提供担保暨关联交易的概述

　　（一）主要内容

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）控股子公司新疆富丽达纤维有限公司持有阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）40%股权、中泰化学持有新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）30%股权、中泰化学持有新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）25%股权，现阿拉尔富丽达、中泰石化、美克化工根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信，中泰化学提供保证担保，具体如下：

　　1、阿拉尔富丽达向江苏金融租赁股份有限公司申请20,000万元融资租赁授信（直租业务），期限三年，利率4.07%，手续费不超过3%，保证金不超过10%，担保方式：中泰化学提供连带责任保证担保。

　　公司关联方新疆中泰高铁资产管理有限公司持有阿拉尔富丽达6.67%股权，故中泰化学对阿拉尔富丽达提供担保为关联交易。

　　2、中泰石化向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请环保设施专项贷款的综合授信74,000万元，期限15年，利率不超过基准利率上浮5%，最终以签订合同为准，担保方式：新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）按持股比例70%对应综合授信51,800万元提供连带责任保证担保，中泰化学按持股比例30%对应综合授信22,200万元提供连带责任保证担保，乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。

　　中泰石化为公司控股股东中泰集团的控股子公司，本次中泰化学为中泰石化提供担保为关联交易。

　　3、美克化工向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过30,000万元，发放专项贷款用于支持项目建设，期限不超过18年，利率不超过基准利率上浮10%，期限和利率最终以签订的合同为准，担保方式：中泰集团按75%对应综合授信22,500万元提供最高额连带责任保证担保，中泰化学按持股比例25%对应综合授信7,500万元提供最高额连带责任保证担保，美克化工以价值7,760.14万元的设备资产向中泰化学提供抵押担保。

　　美克化工为公司控股股东中泰集团的控股子公司，本次中泰化学为美克化工提供担保为关联担保。

　　（二）董事审议情况和关联董事回避情况

　　上述事项已经公司2019年5月27日召开的六届三十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。

　　（三）其他说明

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。

　　二、被担保人（关联方）基本情况

　　（一）新疆库尔勒中泰石化有限责任公司基本情况

　　1、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

　　企业名称：新疆库尔勒中泰石化有限责任公司

　　注册资本：100,000万元人民币

　　法定代表人：陆正平

　　注册地址：新疆巴州库尔勒市上库综合产业园苏中大道87号

　　主营业务：其他化工产品及合成纤维单（聚合）体生产、销售；市政基础设施开发、建设。

　　截至2018年12月31日，资产总额为227,697.60万元，负债总额为157,690.59万元，净资产为7,000.71万元，资产负债率为69.25%。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司股权结构如下：

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　中泰石化为公司控股股东中泰集团控股子公司，中泰石化为公司的关联方。

　　（二）新疆美克化工股份有限公司基本情况

　　1、新疆美克化工股份有限公司

　　企业名称：新疆美克化工股份有限公司

　　注册资本：73,655.2029万元人民币

　　法定代表人：陆正平

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号

　　主营业务：1,4丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售。

　　主要财务状况：截至2018年12月31日，资产总额为744,233.51万元，负债总额为453,804.67万元，净资产为290,428.84万元，资产负债率为60.98%。（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　2、新疆美克化工股份有限公司股权结构如下：

　　■

　　3、与本公司的关联关系

　　美克化工为公司控股股东中泰集团控股子公司，美克化工为公司的关联方。

　　（三）阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

　　1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司

　　企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

　　注册资本：60,000 万元人民币

　　法定代表人：王彦波

　　注册地址：新疆阿拉尔市 2 号工业园纬二路东 755 号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

　　主要财务状况：截止2018年12月31日，阿拉尔富丽达资产总额509,232.23 万元，负债总额469,848.08万元，净资产39,384.15万元（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　2、阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：

　　■

　　注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司、新疆中泰高铁资产管理有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达61.67%的表决权。

　　3、与本公司的关联关系

　　阿拉尔富丽达股东新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司下属子公司，新疆中泰高铁资产管理有限公司为公司的关联方。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易协议签署情况

　　以上关联交易尚未签订具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供担保，不损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截止2019年4月30日，公司与美克化工累计发生的关联交易总金额为11,010万元（未经审计）。公司与中泰石化累计发生的关联交易总金额为5,618.57万元（未经审计）。

　　六、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　1、公司下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔市富丽达”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，中泰化学提供保证担保构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，阿拉尔富丽达纳入公司合并报表范围，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届三十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）、新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信，中泰化学提供保证担保构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，公司为中泰石化申请的综合授信中泰化学按持股比例30%对应的综合授信22,200万元提供连带责任保证担保，乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保；公司为美克化工申请的综合授信中泰化学按持股比例25%对应综合授信7,500万元提供最高额连带责任保证担保，美克化工以价值7,760.14万元的设备资产向中泰化学提供抵押担保事项，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届三十三次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见

　　1、程序性。公司于2019年5月27日召开了六届三十三次董事会，审议通过了《公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案》。公司为参股公司的担保，由相关方提供了反担保，风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,633,943.03 万元，占公司最近一期经审计净资产的86.35%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,678,943.03万元，占公司最近一期经审计净资产的88.73%，占公司最近一期经审计总资产的28.64%。

　　八、备查文件

　　1、公司六届三十三次董事会决议；

　　2、公司六届三十三次监事会决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二○一九年五月二十八日

　　证券代码：002092         证券简称：中泰化学    公告编号：2019-062

　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开

　　2019年第五次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十三次董事会、六届三十三次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会名称：2019年第五次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间为：2019年6月12日上午10:30

　　2、网络投票时间为：2019年6月11日－2019年6月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）股权登记日：2019年6月5日（星期三）

　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（九）出席对象：

　　1、截止2019年6月5日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于公司下属公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

　　1.1上海中泰多经国际贸易有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行申请敞口授信5,000万元且中泰化学提供保证担保

　　1.2新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请综合授信不超过40,000万元且中泰化学提供保证担保

　　2、审议关于公司为下属公司提供担保暨关联交易的议案；

　　2.1阿拉尔市富丽达纤维有限公司向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信20,000万元且中泰化学提供担保

　　2.2新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向中国农业发展银行巴州分行营业部申请综合授信74,000万元且中泰化学按持股比例30%对应综合授信提供担保

　　2.3新疆美克化工股份有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信不超过30,000万元且中泰化学按持股比例25%对应综合授信提供担保

　　3、审议关于公司及下属公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；

　　3.1新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过150,000万元

　　3.2新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助不超过140,000万元

　　上述议案1、2为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　上述议案已分别经公司六届三十三次董事会、六届三十三次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2019年6月10日上午9:30至下午19:30之间。

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：潘玉英

　　联系电话：0991－8751690

　　传真：0991－8751690

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

　　2、投票简称：中泰投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年6月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日15:00至2019年6月12日15:00期间的任意时间。

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：