证券代码：000301       证券简称：东方盛虹              公告编号：2019-066

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2019年5月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年5月23日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于二级子公司对外投资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步巩固PTA产能规模优势，增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力，提升上市公司持续盈利能力，公司二级全资子公司江苏虹港石化有限公司投资建设240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）扩建项目。本项目总投资估算为385,819万元。

　　《关于二级子公司对外投资的公告》（            公告编号：2019-068）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　2、审议通过了《关于公司近三年一期财务报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2019年3月完成对苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）100%股权收购。交易完成后，苏震生物、盛虹炼化正式纳入公司合并报表范围。由于公司与苏震生物、盛虹炼化在合并前后均受公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制且该控制并非暂时性，因此公司对苏震生物、盛虹炼化的合并构成同一控制下企业合并。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司对近三年一期的财务报表数据进行追溯调整。具有从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对追溯调整后的公司近三年一期财务报告进行审计并出具了“信会师报字[2019]第ZA14825号”《审计报告及财务报表》（2016年1月1日至2019年3月31日止）。

　　《审计报告及财务报表》（2016年1月1日至2019年3月31日止）同时在巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月24日

　　证券代码：000301      　   证券简称：东方盛虹             公告编号：2019-067

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年5月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年5月23日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司近三年一期财务报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2019年3月完成对苏州苏震生物工程有限公司（以下简称“苏震生物”）、盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）100%股权收购。交易完成后，苏震生物、盛虹炼化正式纳入公司合并报表范围。由于公司与苏震生物、盛虹炼化在合并前后均受公司实际控制人缪汉根、朱红梅夫妇控制且该控制并非暂时性，因此公司对苏震生物、盛虹炼化的合并构成同一控制下企业合并。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司对近三年一期的财务报表数据进行追溯调整。具有从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对追溯调整后的公司近三年一期财务报告进行审计并出具了“信会师报字[2019]第ZA14825号”《审计报告及财务报表》（2016年1月1日至2019年3月31日止）。

　　《审计报告及财务报表》（2016年1月1日至2019年3月31日止）同时在巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年5月24日

　　证券代码：000301       证券简称：东方盛虹          公告编号：2019-068

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　关于二级子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　江苏虹港石化有限公司（以下简称“虹港石化”）为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的二级全资子公司，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售，当前PTA产能为150万吨/年。为进一步巩固PTA产能规模优势，增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力，提升上市公司持续盈利能力，虹港石化投资建设240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）扩建项目（以下简称“本项目”）。本项目总投资估算为385,819万元。

　　2、2019年5月23日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于二级子公司对外投资的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　4、本次交易事项不构成关联交易。

　　二、对外投资主体介绍

　　1、虹港石化成立于2011年3月11日，法定代表人：梁朝科，统一社会信用代码：9132070057037483XG，注册资本：300000万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：连云港市徐圩新区港前大道西、陬山三路北，经营范围：甲醇生产；甲醇、1，4二甲苯、乙酸[含量〉80%]销售(不得储存,经营品种涉及其他行政许可的,应按规定履相关手续)(不含其他易制爆化学品、剧毒化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品)(不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品；租赁仓储)(以上品种不得代存代储)；石油化工科技研发；化纤原料(不含危化品)销售；精对苯二甲酸的生产、销售、仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)***

　　主要股东：江苏盛虹石化产业发展有限公司（以下简称“石化产业”）持有虹港石化100%股权。

　　2、与上市公司的关系：虹港石化为公司的二级全资子公司，公司通过全资子公司石化产业间接持有虹港石化100%股权。

　　3、经查询，虹港石化不是失信被执行人。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：江苏虹港石化有限公司240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）扩建项目

　　2、项目实施主体：江苏虹港石化有限公司

　　3、项目建设内容及规模等：240 万吨/年精对苯二甲酸(PTA)装置和部分公用工程项目；项目建在江苏省连云港市徐圩新区连云港石化产业基地，全厂公用工程及辅助设施尽量依托现有设施；项目建设期二年。

　　4、项目投资金额：本项目总投资估算为385,819万元，其中建设投资为339,781万元，建设期利息为10,980万元，流动资金为35,058万元。

　　5、资金来源：自有资金和银行贷款。

　　四、投资项目的审批情况

　　■

　　五、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为虹港石化投资建设PTA扩建项目，虹港石化将按项目建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。

　　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的及对公司的影响

　　1、本项目的建设符合公司产业一体化发展战略，是形成“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链的重要中间环节，向上消化未来炼化一体化项目PX产能，向下为聚酯化纤板块稳定供应原材料，降低化纤业务原料价格波动风险，有利于公司发展战略的实现和生产经营的持续稳定发展。

　　2、由于前期虹港石化一期150万吨/年PTA项目建设在工程配套上已为后期产能扩充做了提前预留，本项目建设可充分利用现有建设条件优势，项目公用工程与辅助设施将主要依托于虹港石化现有装置预留，有利于降低总体投资额度，优化项目建设周期，进一步降低虹港石化的整体运行成本。同时，虹港石化PTA产能的扩充有利于增加市场份额，进一步提高主营产品市场占有率，巩固公司行业地位。

　　3、根据本项目的可行性研究报告，本项目实施后年均所得税后利润34,979 万元，全部投资所得税后财务内部收益率 14.33 %，所得税后投资回收期（静态）7.77 年（含建设期）。本项目有较强的盈利能力，建成后有利于进一步提升公司持续盈利能力。

　　（二）存在的风险

　　1、行业周期性波动风险

　　PTA行业主要受上游原油加工行业、下游聚酯纤维行业、以至纺织行业、精细化工等在内的终端行业的需求及行业自身发展状况的影响，呈现出一定的周期性特征。如果我国国民经济、进出口形势等宏观环境发生较大变化，可能会对公司及项目的经营效益带来周期性波动的风险。

　　2、市场竞争风险

　　由于市场需求的变化、竞争对手的竞争策略调整，可能会导致产量和销售收入不及预期。公司将利用产业一体化优势、规模成本优势、技术优势和品牌优势，巩固并继续提升现有市场竞争地位。

　　3、融资风险

　　本项目投资金额来源于自有资金和银行贷款，存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。虹港石化将积极开展与银行等金融机构合作，保障项目资金顺利筹措。

　　4、财务风险

　　本项目投资金额较大，短期内将影响虹港石化的现金流，增加财务费用。在项目实施过程中，虹港石化将本着节约的原则，合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。

　　本项目实施主要受上述风险因素影响，可能直接影响项目的经济效益。尽管虹港石化进行了充分必要的可行性研究评估，但在项目实际实施过程中，由于上述风险因素本身存在一定的不确定性，导致项目实施存在建设进度不达预期，项目不能按期达产；项目达产后，收益不达预期等风险。敬请广大投资注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；

　　2、《江苏虹港石化有限公司240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）扩建项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月24日