本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事陈竞宏、朱世民及武兵书因公务未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事褚金华因公务未出席；

　　3、 董事会秘书出席会议；副总经理洪兴、财务总监杨建国列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于公司2018年度财务决算和2019年度预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　议案7，陈竞宏、葛江宏回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：宋方成、姚应晨

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2018年年度股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　2019年5月23日