证券代码：603076       证券简称：乐惠国际         公告编号：2019-027

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长赖云来先生、董事申林先生出席本次会议，董事黄粤宁先生、陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生、蔡锋先生、陆建忠先生、蔡娥娥女士因事未出席本次会议。；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林通先生出席本次会议，监事刘志雄先生、孙琳先生因事未出席本次会议。；

　　3、 董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，公司副总经理刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生，财务总监吴勃先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议《乐惠国际2018年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议《乐惠国际2018年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议《乐惠国际2018年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议《乐惠国际2018年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议《乐惠国际2018年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于审议续聘乐惠国际2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于审议乐惠国际预计2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于审议乐惠国际及子公司2019年度拟新增银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于审议《乐惠国际2018年度社会责任报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于审议乐惠国际董事2019年薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于审议乐惠国际监事2019年薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案12为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意后通过；其余议案均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。

　　2. 本次会议审议的议案7为关联交易事项，宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）作为出席本次会议的关联股东，回避了该议案的表决，其所持有的股份共计45,560,801股股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

　　3. 本次会议听取了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张培培、唐敏

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2019年5月23日

　　证券代码：603076      证券简称：乐惠国际    公告编号：2019-028

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第一届董事会二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。上述议案已于2018年11月19日经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。股东大会同意授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。具体内容详见公司分别于2018年10月30日和2018年11月20日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2018-062）和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2018-068）。2018年12月7日及2018年12月26日，公司分别召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》，决定将募集资金投资项目“酿造与无菌灌装实验室项目”的实施主体变更为公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“宁波精酿谷”），并将募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”拟结余的募集资金金额6,992万元投入“大目湾项目”。具体内容详见公司于2018年12月11日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》（    公告编号：2018-074）。

　　一、本次到期赎回情况

　　公司于2019年3月12日购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》。具体内容详见公司于2019年3月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-006）。上述理财产品已于2019年5月15日到期，公司已收回本金5,000万元，并收到理财收益280547.95元。

　　二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　鉴于上述理财产品到期并赎回，为获得资金收益，公司决定继续购买理财产品进行现金管理，本次在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买理财产品共1笔，共计使用暂时闲置募集资金金额为5,000万元。具体情况如下：

　　公司于2019年5月21日购买了中国银行股份有限公司的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》。

　　（1）协议方：中国银行股份有限公司象山支行

　　（2）产品名称：《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》

　　（3）币种：人民币

　　（4）期限：64天

　　（5）金额：5,000万元

　　（6）产品类型：保证收益型

　　（7）收益率：3.05%

　　（8）认购日：2019年5月21日

　　（9）起息日：2019年5月21日

　　（10）到期日：2019年7月24日

　　（11）资金来源：闲置募集资金

　　（12）关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司象山支行不存在关联关系。

　　三、风险控制措施

　　为控制投资风险，公司拟采取如下措施：

　　（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

　　（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　1、公司及子公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目开展。

　　2、公司及子公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、截至本公告日前十二个月公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1．2018年6月22日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.40%，期限为91天，起息日为2018年6月22日，该笔理财已于2018年9月21日到期，收回本金5,000万元，并收到理财收益423,835.62元。

　　2．2018年7月4日，公司以4,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.20%，期限为90天，起息日为2018年7月5日，该笔理财已于2018年10月2日到期，收回本金4,000万元，并收到理财收益315,616.44元。

　　3. 2018年9月28日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.40%，期限为73天，起息日为2018年9月28日，该笔理财已于2018年12月10日到期，收回本金5,000万元，并收到理财收益340,000元。

　　4．2018年10月10日，公司以4,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.05%，期限为62天，起息日为2018年10月11日，该笔理财已于2018年12月12日到期，收回本金4,000万元，并收到理财收益207232.88元。

　　5．2018年12月10日，公司以6,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.3%，期限为92天，起息日为2018年12月10日，该笔理财已于2019年3月12日到期，收回本金6,000万元，并收到理财收益499,068.49元。

　　6．2018年12月29日，公司以2,500万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，

　　产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.1%，期限为42天，起息日为2018年12月29日，该笔理财已于2019年2月12日到期，收回本金2,500万元，并收到理财收益95547.95元。

　　7．2019年2月20日，公司以1,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.4%，期限为183天，起息日为2019年2月20日，到期日为2019年8月22日。

　　8．2019年2月22日，全资子公司宁波精酿谷以5,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山支行的《中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.25%，期限为181天，起息日为2019年2月23日，到期日为2019年8月23日。

　　9．2019年3月12日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.2%，期限为64天，该笔理财已于2019年5月15日到期，收回本金5,000万元，并收到理财收益280547.95元。

　　10．2019年5月21日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.05%，期限为64天，起息日为2019年5月21日，到期日为2019年7月24日。

　　六、备查文件

　　1．《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】协议书》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月23日