本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月20日下午14：30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年5 月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

　　4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长严圣军先生

　　6、本次会议通知于2019年4月29日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（二） 会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2019年5月13日，公司股份总数为2,438,736,365股。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份655,642,441股，占公司股份总数的26.8845％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份655,616,441股，占公司股份总数的26.8834％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份26,000股，占公司股份总数的0.0011％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份83,325,436股，占公司股份总数的3.4167％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份83,299,436股，占公司股份总数的3.4157％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份26,000股，占公司股份总数的0.0011％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意655,618,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对24,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　3、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　4、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意655,618,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　5、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　7、审议并通过了《关于申请2019年度综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意655,618,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9712％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

　　表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

　　8、审议并通过了《关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决情况：同意655,618,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9964％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小投资者表决结果：同意股数83,301,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9718％；反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：上述议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，本次股东大会审议通过了上述议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、见证律师：张静、毕艳苹

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　中国天楹股份有限公司董事会

　　2019年5月20日