本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第七届董事会第十六次会议于2019年5月17日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2019年4月30日和2019年5月14日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事7名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、宋春风、李汉成、彭雪峰、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事8名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、关于开展顺义总部基地二期云计算数据中心项目的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于民生金融租赁股份有限公司2019年度非授信类内部交易预算的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于民生加银基金管理有限公司2019年度非授信类内部交易预算的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于民生加银资产管理有限公司2019年度非授信类内部交易预算的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于增补公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议

　　会议同意增补本公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会成员，战略发展与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成不变。

　　增补后的委员会成员组成如下：

　　风险管理委员会（5人）

　　主席：解植春

　　成员：郑万春、吴迪、宋春风、李汉成

　　审计委员会（5人）

　　主席：刘宁宇

　　成员：宋春风、翁振杰、彭雪峰、田溯宁

　　关联交易控制委员会（5人）

　　主席：李汉成

　　成员：吴迪、宋春风、刘纪鹏、刘宁宇

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于修订《中国民生银行公司法人客户评级管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于《中国民生银行2019年国别风险评级与限额管理方案》的决议

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国民生银行股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月17日