证券代码：002711                证券简称：*ST欧浦        公告编号：2019-089

　　欧浦智网股份有限公司

　　第五届董事会2019年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第七次会议通知于2019年5月15日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2019年5月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司未来1年内向符合国家相关规定的融资服务机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自担保合同签订之日起1年内。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2019年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月17日

　　证券代码：002711                证券简称：*ST欧浦               公告编号：2019-090

　　欧浦智网股份有限公司关于为全资子公司申请

　　综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司（以下简称“欧浦小贷”）因业务发展需要，未来1年内拟向符合国家相关规定的融资服务机构申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，公司拟为上述综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自担保合同签订之日起1年内。

　　本次担保事项已经公司2019年5月17日召开的第五届董事会2019年第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司

　　成立时间：2010年11月19日

　　住所：佛山市顺德区乐从镇第二工业区乐成路7号地欧浦（国际）物流钢铁交易中心3楼西面

　　法定代表人：陈礼豪

　　注册资本：人民币3亿元

　　经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务（凭有效的批准证明经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　与公司的关系：欧浦小贷为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　主要财务状况：

　　截至2018年12月31日，欧浦小贷资产总额为人民币13,469.28万元，负债总额人民币8,681.02万元，净资产为人民币4,788.25万元；2018年实现营业收入为人民币7,371.70万元，净利润为人民币-35,402.44万元。（以上财务数据已经审计）

　　截至2019年4月30日，欧浦小贷资产总额为人民币11,710万元，负债总额人民币8,217万元，净资产为人民币3,493万元；2019年1-4月实现营业收入为人民币355万元，净利润为人民币-1,295万元。（以上财务数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期限：自担保合同签订之日起1年内

　　担保金额：不超过人民币1亿元

　　上述担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司董事会认为，公司为欧浦小贷提供担保是为了满足其业务发展需要，有利于欧浦小贷业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。

　　2、欧浦小贷是公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　3、本次担保不涉及反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币64,143万元，占公司最近一期经审计净资产的-25.37%，，均为公司对控股子公司提供的担保。

　　公司涉及诉讼的对外担保的具体情况详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司存在违规担保事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（    公告编号：2019-058）。

　　六、备查文件

　　第五届董事会2019年第七次会议决议

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年5月17日