本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事赵显峰、严寒、独立董事赵一飞、倪龚炜因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴江渝出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于续聘2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-6、10-11为普通决议案，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。议案7、8、9为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　　律师：陈莹莹、刘新

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏万林现代物流股份有限公司

　　2019年5月18日