证券代码：600129          证券简称：600129        公告编号：2019-41

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团营销管理中心12楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席14人,董事长白礼西先生因出差未出席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司《2018年年度利润分配》的议案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为70,263,495.01元，加上年初未分配利润436,696,362.48元，可供投资者分配的利润为506,959,857.49元。

　　经公司研究，2018年度利润分配预案为，拟以公司2018年末总股本556,890,744股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利1元（含税），派发现金股利总额为55,689,074.40元，占公司2018年合并归属于上市公司股东的净利润的79.26%。此外，公司本年度不送股、不转增。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案

　　因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司及其子公司提供担保。具体担保情况如下：

　　1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供163,665万元担保。

　　2、公司和控股子公司成都西部医药经营有限公司共同为控股股东太极集团有限公司银行借款提供30,000万元担保。

　　3、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,350万元担保。

　　4、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10,000万元担保。

　　5、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供13,159万元担保。

　　6、公司为公司控股股东太极集团有限公司子公司太极集团重庆国光绿色食品有限公司银行借款提供1,000万元担保。

　　担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　本次担保为关联担保，具体担保事项授权公司董事会办理。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案

　　因经营发展需要，公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限公司银行借款提供7,000万元担保。

　　担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

　　本次担保为关联担保，具体担保事项授权公司董事会办理。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

　　因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保。具体担保情况如下：

　　1、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供67,390万元担保。

　　2、公司和控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供22,610万元担保。

　　3、公司为控股子公司西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供20,000万元担保。

　　4、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供124,485万元担保。

　　5、公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司共同为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供37,500万元担保。

　　6、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供48,500万元担保。

　　7、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供6,000万元担保。

　　8、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供60,700万元担保。

　　9、公司为控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供2,200万元担保。

　　10、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供3,000万元担保。

　　11、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供6,000万元担保。

　　12、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供16,000万元担保。

　　13、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供5,000万元担保。

　　14、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有限公司银行借款提供2,000万元担保。

　　15、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供1,000万元担保。

　　16、公司为控股子公司海南太极海洋药业有限公司银行借款提供30,000万元担保。

　　17、公司为控股子公司西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供6,000万元担保。

　　18、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,500万元担保。

　　19、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供700万元担保。

　　20、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3,000万元担保。

　　21、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供5,000万元担保。

　　22、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供662万元担保。

　　23、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6,764万元担保。

　　24、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供4,000万元担保。

　　25、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供5,000万元担保。

　　26、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司银行借款1,500万元提供担保。

　　27、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款2,800万元提供担保。

　　28、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1,500万元担保。

　　以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止，具体担保事项授权公司董事会办理。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于聘任2019年财务报告审计单位的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于聘任2019年内部控制审计单位的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案8、9、10为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过；

　　2、议案6-10为关联交易，太极集团有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司197,394,975股在表决时进行了回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所

　　律师：何锦、赵清树

　　2、律师见证结论意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、 查文件目录

　　1、 公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2019年5月18日

　　证券代码：600129   证券简称：太极集团    公告编号：2019-42

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极集团或公司）拟新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　为提高募集资金使用效率，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2018〕8-2号《验资报告》。

　　募集资金投资项目的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于 2018年1月24日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过50,000万元进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（公告编号：2018-05号）。

　　2019年1月22日，公司已将上述到期理财产品全部赎回并全部划入募集资金专户，不存在使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况。内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（公告编号：2019-11）。

　　2019年3月12日，公司召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过27,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（公告编号：2019-16）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司新增使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

　　1、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险性低的投资产品。投资品种包括稳健型、低风险、流动性高的商业银行及其他金融机构短期理财产品、定期存款或结构性存款（以下统称：理财产品），不用于以证券投资为目的的投资行为高风险投资或者为他人提供财务资助。在本次现金管理到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

　　3、投资额度及期限

　　公司新增使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

　　公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　　4、实施方式

　　经本次董事会审议通过之日授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司管理层负责组织实施和管理，财务资金管理部门负责具体操作事宜。

　　5、信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　6、风险控制措施

　　（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、 资金安全保障能力强的金融机构。

　　（2）财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交董事长审批。

　　（3）财务部门建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、募集资金余额情况

　　截止目前，公司募集资金余额为229,540,276.82元。

　　五、审议程序

　　2019年5月17日，公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司新增使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

　　公司监事会和独立董事发表了同意的意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　我们认为，公司新增使用不超过10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件及公司相关规定。有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　公司新增使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内授权公司经营层具体办理相关事宜符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定。在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为：

　　太极集团本次新增使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

　　太极集团本次新增使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金进行现金管理期间不进行风险投资，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构东方花旗证券有限公司对公司本次新增使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告！

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2019年5月18日