证券代码：603131           证券简称：上海沪工           公告编号：2019-034

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李红玲女士递交的书面辞职报告，因个人原因，李红玲女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，李红玲女士将不再担任公司任何职务。

　　李红玲女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，李红玲女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李红玲女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司已按照法定程序提名邹荣先生为新的独立董事候选人，并提交股东大会选举，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-035）。

　　李红玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会谨此对李红玲女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　证券代码：603131          证券简称：上海沪工         公告编号：2019-035

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于提名独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》，董事会提名邹荣先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。当选后邹荣先生将接任李红玲女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　经审核，独立董事候选人邹荣先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司亦不存在任何关联关系。邹荣先生目前尚未取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其承诺在本次当选为公司独立董事后，将参加最近一次独立董事资格培训，并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附：邹荣先生简历

　　邹荣先生简历

　　邹荣，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，副教授，中国执业律师。自1986年起从事法学教学与研究工作，历任华东政法大学研究生院副院长、校长办公室主任、发展规划处处长、社会协同合作处处长等职，目前担任华东政法大学法律学院副教授，并担任上海市教委、徐汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问，中国行政法研究会常务理事。

　　证券代码：603131     证券简称：上海沪工    公告编号：2019-036

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，2019年5月17日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》

　　详见公司公告2019-035《关于提名独立董事候选人的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘书的议案》

　　详见公司公告2019-039《关于聘任董事会秘书的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　●上网公告附件

　　公司独立董事《关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2019-037

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时

　　提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月30日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：舒宏瑞

　　2. 提案程序说明

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　公司于2019年5月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过提名邹荣先生为本公司第三届董事会独立董事候选人。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的相关规定，受本公司董事会委托，单独持有本公司33.02%股份的股东舒宏瑞先生在2019年5月17日提出了《关于选举邹荣先生为独立董事的议案》作为2018年年度股东大会的临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司独立董事李红玲女士因个人原因申请辞去独立董事职务，为了保证董事会的正常运行，公司于2019年5月17日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名邹荣先生为独立董事候选人的议案》，董事会提名邹荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满换届之日止。当选后邹荣先生将接任李红玲女士原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月30日14点00分

　　召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月30日

　　至2019年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-11已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

　　上述议案12已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2019年5月18日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海沪工焊接集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603131         证券简称：上海沪工         公告编号：2019-038

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书曹陈先生递交的书面辞职报告，曹陈先生因年龄原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，曹陈先生的辞呈送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，曹陈先生仍担任公司董事、副总经理职务。

　　曹陈先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨此对曹陈先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　曹陈先生辞职后，将由经公司第三届董事会第十二次会议审议选举的刘睿女士担任公司董事会秘书，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-039）。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　证券代码：603131            证券简称：上海沪工          公告编号：2019-039

　　上海沪工焊接集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘睿女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

　　刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。

　　独立董事意见：经核查，刘睿女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任刘睿女士为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附：刘睿女士简历

　　刘睿女士简历

　　刘睿，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，双学士学位。2012年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2014年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、理财规划师职业资格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海银广企担保有限公司财务经理；2007年6月至2008年5月任福建省南方车业有限公司担保部经理；2008年6月加入上海沪工，历任公司总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表；现任公司董事会秘书。