证券代码：002044          证券简称：美年健康     公告编号：2019-064

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2019年5月16日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，同意选举崔岚女士担任公司第七届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的两名监事一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第七届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监事会

　　二0一九年五月十七日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　崔岚女士：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司职工代表监事、总裁助理、浙江公司总经理，历任美国礼来亚洲公司市场部经理、高级人力资源部经理。

　　截至本公告日，崔岚女士直接持有公司股份1,006,282股。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2019-065

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议召开的时间

　　现场会议召开时间：2019年5月17日下午14：30，会期半天

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月16日下午15：00至2019年5月17日下午15：00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室

　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：本公司董事会

　　5．会议主持人：公司董事长俞熔先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．现场会议与网络投票合并情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人合计51名，代表股份数1,168,075,883股，占公司总股份的37.4195%。

　　2．现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数量969,602,983股，占公司总股份的31.0614%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共27人，代表股份数量198,472,900股，占公司总股份的6.3581%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　2、《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　3、《公司2018年度报告及摘要》

　　表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　4、《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票1,167,377,743股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9402%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票177,358,379股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6079%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　5、《公司2019年度财务预算报告》

　　表决结果：同意票1,157,897,625股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.1286%；反对票9,526,418股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.8156%；弃权票651,840股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票167,878,261股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2837%；反对票9,526,418股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3502%；弃权票651,840股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3661%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　6、《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意票1,166,233,543股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8423%；反对票1,190,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1019%；弃权票651,840股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票176,214,179股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9653%；反对票1,190,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6686%；弃权票651,840股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3661%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　7、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票1,167,365,843股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9392%；反对票11,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权票698,140股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0598%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票177,346,479股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6012%；反对票11,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0067%；弃权票698,140股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3921%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票213,560,192股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的99.6957%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票651,840股（其中，因未投票默认弃权651,840股），占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0.3043%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票177,404,679股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6339%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票651,840股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3661%。

　　本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案》

　　表决结果：同意票1,168,075,883股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票178,056,519股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　10、《关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票214,212,032股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票178,056,519股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案经出席本次股东大会的无关联股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票1,168,075,883股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意票178,056,519股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　12、《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案采用了累积投票制。表决结果如下：

　　1.1选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　同意票数1,030,250,690票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的88.2007%，其中，中小投资者选举票数40,231,326票。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　1.2选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事

　　同意票数1,033,169,699票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的88.4506%，其中，中小投资者选举票数43,150,335票。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；

　　2．律师姓名：王蕾、郦苗苗；

　　3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、本次会议备查文件

　　1．经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议；

　　2．北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二0一九年五月十七日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康     公告编号：2019-066

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议经全体监事同意，会议于2019年5月17日下午17时以现场会议方式在杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼会议室召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议推举由监事边国富先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举边国富先生担任公司第七届监事会主席，任期三年。（监事会主席简历详见附件）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监事会

　　二0一九年五月十七日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　边国富先生：1953年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于中共中央党校。自2012年3月担任美年大健康产业（集团）有限公司纪委书记、华东区域党委书记，现任公司党委书记、纪委书记。历任南京军区南京总医院政治委员、党委书记、中国卫生思想政治工作促进会医院文化专业委员会常委、中国城市医院政治工作研究会副会长。

　　截至本公告日，边国富先生未直接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。边国富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002044    证券简称：美年健康    公告编号：2019-067

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日分别收到公司控股股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）和股东上海美馨投资管理有限公司（以下简称“上海美馨”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份被质押的基本情况

　　■

　　二、股东股份累计被质押的基本情况

　　1、截至本公告披露日，天亿资产持有公司29,626.7254万股，占公司总股本的9.49%，完成本次部分股份质押登记手续后，天亿资产累计质押本公司股份21,649.6827万股，占其所持有本公司股份比例的73.07%，占公司总股本的6.94%。

　　2、截至本公告披露日，上海美馨持有公司20,969.3566万股，占公司总股本的6.72%，完成本次部分股份质押登记手续后，上海美馨累计质押本公司股份13,678.8743万股，占其所持有本公司股份比例的65.23%，占公司总股本的4.38%。

　　3、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险

　　公司控股股东天亿资产质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二0一九年五月十七日