证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-067

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议的公        告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年5月17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2019年5月12日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币8000万元综合授信的议案》

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理不超过人民币8,000万元的敞口综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

　　同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请办理不超过人民币2亿元的敞口综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），该笔授信由公司提供连带责任保证担保。授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月18日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-068

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于公司及子公司九江天赐向相关

　　金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月19日、2019年5月14日召开了第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币18亿元。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年5月15日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

　　为满足公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，确保公司及九江天赐的持续发展，公司于2019年5月17日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币8000万元综合授信的议案》、《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）申请办理不超过人民币8000万元的综合授信；同意九江天赐向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行（以下简称“浦发银行九江分行”）申请办理不超过人民币2亿元的综合授信，该笔授信由公司提供连带责任担保。具体情况如下：

　　■

　　授权公司及子公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的总额为人民币14.61亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币8.3亿元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内。

　　三、关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币2亿元综合授信的担保情况

　　1、担保情况

　　该笔综合授信由公司提供连带责任保证担保。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：九江天赐高新材料有限公司

　　法定代表人：徐三善

　　注册资本：40,700万元

　　成立日期：2007年10月30日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售(安全生产许可证有效期至2020-7-27日)；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币8.3亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月18日