特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●股东大会召开日期：2019年5月22日

　　●股权登记日：2019年5月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2019年5月15日披露了《人福医药集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的提示性通知公告》（公告编号：临2019-053号），因工作人员疏忽，该公告中附件2《授权委托书》的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：

　　原公告中：

　　■

　　现更正为：

　　■

　　■

　　除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。更正后的《授权委托书》详见本公告附件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇一九年五月十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　人福医药集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。