证券代码：002445                证券简称：ST中南                 公告编号：2019-044

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会

　　增加临时提案的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）2018年年度股东大会增加的临时提案为：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。持股3.63%股东常州京控资本管理有限公司（以下简称“常州京控”）提请上述议案提交公司2018年年度股东大会审议，议案内容为：

　　1、《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于第三届董事会任期即将届满，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王锋、蔡建、郑东平3人为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及公司为了提高董事会的管理决策效率，需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

　　4、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　一、增加临时提案的情况说明

　　1、增加临时提案的股东大会名称：中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会。

　　公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-037），公司定于2019年5月31日下午14:30在公司二楼会议室召开2018年年度股东大会。

　　2、公司董事会于2019年5月16日收到公司股东常州京控书面提交的《关于提请增加中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案函》，提议将第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、第三届监事会第十八次会议审议的《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》提交公司2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议。

　　3、根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2019年5月16日，常州京控持有公司股份51,138,351股，占公司总股本的比例为3.63%，上述股东提请的临时提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　4、因公司2018年年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》也将提供网络投票的表决方式。

　　二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于2019年4月30日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开的时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

　　三、增加临时提案后，公司2018年年度股东大会审议的全部议案如下：

　　1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》；

　　2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，

　　3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构的议案》；

　　8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　10、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

　　11、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　《公司关于召开2018年年度股东大会补充通知的公告》（    公告编号：2019-045）详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者仔细阅读。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　证券代码：002445                  证券简称：ST中南                公告编号：2019-045

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会

　　补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月28日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第二十九次会议，会议决定于2019年5月31日召开公司2018年年度股东大会，《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-037）刊登于2019年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　公司董事会于2019年5月16日收到公司持股3.63%股东常州京控资本管理有限公司书面提交的《关于提请增加中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案函》，提议将第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、第三届监事会第十八次会议审议的《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》提交公司2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议。议案具体内容为：

　　1、《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于第三届董事会任期即将届满，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王锋、蔡建、郑东平3人为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及公司为了提高董事会的管理决策效率，需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

　　4、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　公司在召开2018年年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式。因此本次在增加股东大会临时提案后，公司对网络投票的操作流程也进行相应调整。现将公司召开2018年年度股东大会具体事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月31日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月30日－31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、股权登记日：2019年5月28日

　　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截止2019年5月28日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》

　　2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　6、审议《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构的议案》

　　8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　10、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

　　11、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　上述议案10仅有一名非职工代表监事候选人，无需采取累积投票表决方式。议案11采取累积投票表决方式，选举非独立董事4人，独立董事3人，特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　以上议案内容详见2019年4月30日、2019年5月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的第三届董事会第二十九次会议决议公告、第三届董事会第三十次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第十八次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以5月30日前公司收到为准。

　　（2）登记时间：2019年5月29日—5月30日

　　（3）登记地点：公司证券投资部

　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、其它事项

　　（1）会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

　　邮政编码：214437

　　联系人：陈燕

　　联系电话：0510-86996882

　　传真：0510-86993300（转证券部）

　　（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、第三届董事会第三十次会议决议；

　　4、第三届监事会第十八次会议决议。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2019年5月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362445

　　2.投票简称：中南投票

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

　　股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年5月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

　　■

　　（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

　　委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数：           股

　　受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002445                证券简称：ST中南                公告编号：2019-043

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议，于2019年5月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年5月16日以现场和通讯方式召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李世亮主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名胡珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人的简历详见后面附件，因候选人仅为一人，提交股东大会审议时不需要以累积投票制进行选举。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。本届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述非职工代表监事候选人将提请公司股东大会选举。

　　独立董事发表如下意见：

　　1、 公司监事会关于该事项的提名程序合法有效；

　　2、 胡珍符合担任上市公司非职工代表监事的任职资格，同意提名为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

　　赞成票3票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司监事会

　　2019年5月18日

　　附非职工代表监事简历：

　　胡珍：女，1981年出生，大学学历，2007年7月至今，任中南红文化集团股份有限公司行政总监。持有公司59,500股股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002445                证券简称：ST中南                公告编号：2019-042

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年5月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年5月16日在公司会议室召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于第三届董事会任期即将届满，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王锋、蔡建、郑东平3人为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选董事的简历详见后面附件。）

　　第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述董事候选人（包括独立董事候选人）的提名，详见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

　　表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

　　二、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会议事规则》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

　　三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及公司为了提高董事会的管理决策效率，需修改《公司章程》的相应条款。具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《中南红文化集团股份有限公司章程修正案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

　　四、审议通过了《关于修改〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见2019年5月18日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会战略发展委员会议事规则》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2019年 5月 18日

　　附件：

　　一、候选董事个人简历：

　　向祖荣：男，1970年出生，博士研究生学历，1995年7月-1998年4月，任北京建工集团总公司监察处职员；1998年4月-2011年11月，任中国证券监督管理委员会人事教育部干部、副处长、处长；2011年11月-2014年7月，任中国上市公司协会会员部主任、办公室主任；2014年8月-2019年4月，任中融基金管理有限公司督察长。向祖荣未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　王新立：男，1985年出生，金融学博士学历，2013年-2014年，任中植企业集团董事局秘书；2014年-2017年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018年-2019年5月，任中植企业集团创始人助理。王新立未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　陈澄：男，1990年出生，大专学历。2011年9月至2014年7月，就读于北京航天航空大学；现任子公司江阴中南重工有限公司副总经理。陈澄未持有公司股份，是公司控股股东法定代表人之子，除此之外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　刘龙：男，1988年出生，硕士研究生学历。2013年8月至今，任职于中融国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事。刘龙未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　二、候选独立董事个人简历：

　　王锋：男，1971年出生，法学博士，主任编辑，现为北京大成律师事务所高级合伙人、执业律师。王锋1995年进入中央政法委员会机关报——法制日报社工作，先后任理论评论部编辑/记者、海外新闻中心副主任、北京记者站站长、政府法治新闻编辑室主任。2007年3月进入北京市同创律师事务所任专职律师；2010年3月进入北京大成律师事务所任律师、高级合伙人。王锋未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　蔡建：1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经 理，现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任。蔡建未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　郑东平：男，1955年出生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，现任北京中伦（武汉）律师事务所合伙人。其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙人。曾担任湖北省法学会国际法学会理事、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问。现任湖北省国有资产监督管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团常年法律顾问、武汉仲裁委员会仲裁员、北京中伦（武汉）律师事务所顾问。郑东平未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。