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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司本部九楼九重天会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司副董事长司永胜先生主持。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长刘明先生因身体原因无法出席本次会议；独立董事张萱女士和李雯女士因工作原因无法出席本次会议，特委托独立董事罗鸿铭先生代为签署会议决议及相关资料；董事华永臣先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事董画天女士代为签署会议决议及相关文件资料。

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书董画天女士出席本次会议；其他高管列席本次会议；天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士、蒋璐女士出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议公司2018年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议公司2018年度业务工作及财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议公司2018年度内部控制审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：审议公司2018年度利润分配方案（预案）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津尚志思源律师事务所

　　律师：孔金荣 蒋璐

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　2019年5月18日