本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019年5月16日14:00；网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）；

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份数238,184,335股，占公司股份总数661,580,313股的36.0023％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份238,108,735股，占公司总股份的35.9909％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共3人，代表股份数量为75,600股，占公司股份总数的0.0114％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人，代表股份数27,007,672股，占公司股份总数的4.0823％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事在股东大会上进行了述职，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　　表决结果：同意238,148,035 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,971,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.8656％；反对36,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1344％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　2、审议并通过了《关于选聘非独立董事的议案》

　　表决结果：同意238,163,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,986,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意238,124,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,947,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.7767％；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2233％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议并通过了《关于2018年年度报告全文及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：同意238,124,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,947,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.7767％；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2233％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意238,163,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,986,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意238,163,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,986,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意238,124,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,947,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.7767％；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2233％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议并通过了《关于2018年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意238,124,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,947,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.7767％；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2233％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议并通过了《关于2019年度信贷计划的议案》

　　表决结果：同意238,124,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,947,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.7767％；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2233％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意238,124,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9747％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0253％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,947,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.7767％；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2233％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　　表决结果：同意238,148,035 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对36,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,971,372股，占出席会议中小股东所持股份的99.8656％；反对36,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1344％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　12、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意238,163,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,986,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　13、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意238,163,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,986,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意238,163,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,986,672股，占出席会议中小股东所持股份的99.9222％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0778％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、孙伟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2018年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　北京荣之联科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十七日