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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司三楼大会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持，会议采取现场投票表

　　决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事彭林先生因公务未能列席；

　　3、 董事会秘书安爽女士出席本次会议。高级管理人员张欣、尹锋、潘树义、李轶军列席了本次会议，高级管理人员刘庆顺先生、陈展先生因公务未能列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案4和议案10为特别决议议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李义升、杨延、营口金辰投资有限公司（所持表决权股份数量共计43,987,494股）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李磐、宋媛媛

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　营口金辰机械股份有限公司

　　2019年5月16日