证券代码：200992         证券简称：中鲁B         公告编号：2019-20

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月16日（周四）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2019年5月15日-2019年5月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月16日（周四）9:30—11:30， 13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月15日（周三）15:00至2019年5月16日（周四）15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室

　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：卢连兴先生

　　6、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　■

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1、2018年度财务决算报告

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　2、2018年度利润分配预案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　3、2018年度董事会工作报告

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　4、2018年度监事会工作报告

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　5、2018年度报告全文及摘要

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　7、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　7.1选举卢连兴先生为公司第七届董事会非独立董事

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　卢连兴先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

　　7.2选举陆晓楠先生为公司第七届董事会非独立董事

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　陆晓楠先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

　　7.3选举王欢先生为公司第七届董事会非独立董事

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　王欢先生被选举为公司第七届董事会非独立董事。

　　8、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　8.1选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　江鲁先生被选举为公司第七届董事会独立董事。

　　8.2选举宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　宋希亮先生被选举为公司第七届董事会独立董事。

　　以上当选的五名董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事李明先生共同组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　9、关于监事会换届选举的议案

　　9.1选举刘冰先生为公司第七届监事会监事

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　刘冰先生被选举为公司第七届监事会监事。

　　9.2选举黄薇女士为公司第七届监事会监事

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　黄薇女士被选举为公司第七届监事会监事。

　　以上当选的两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事邱虹女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师、王晓律师出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二〇一九年五月十七日

　　附：职工代表董事、职工代表监事简历

　　李明，男，1965年8月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。1986 年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工代表董事、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理，资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　邱虹，女，1967年6月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。1989年6月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司纪检监察部部长、职工代表监事。曾任山东省水产企业集团总公司国际合作部、南洋业务部职员，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部副科长、科长，总经理办公室科长，党群工作部副部长，纪检监察部副部长。

　　证券代码：200992          证券简称：中鲁B        公告编号：2019-21

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届董事会第一次会议，于2019年5月6日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2019年5月16日17:00在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席董事6名，亲自出席董事6名，会议由卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于选举董事长的议案

　　选举卢连兴先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于选举董事会各专门委员会委员的议案

　　选举卢连兴、李明、江鲁为董事会战略委员会委员，卢连兴为主任委员。

　　选举江鲁、卢连兴、宋希亮为董事会提名委员会委员，江鲁为主任委员。

　　选举宋希亮、王欢、江鲁为董事会审计委员会委员，宋希亮为主任委员。

　　选举江鲁、陆晓楠、宋希亮为董事会薪酬与考核委员会委员，江鲁为主任委员。

　　各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、关于聘任总经理的议案

　　经公司董事长卢连兴先生提名，聘任王欢先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于聘任董事会秘书的议案

　　经公司董事长卢连兴先生提名，聘任李明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于聘任副总经理的议案

　　经公司总经理王欢先生提名，聘任李明先生、孟凡勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于聘任财务总监的议案

　　经公司总经理王欢先生提名，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于聘任证券事务代表的议案

　　经公司董事长卢连兴先生提名，聘任李颖女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：简历

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十七日

　　简 历

　　卢连兴，男，1965年10月生，汉族，大学学历，中共党员。1986年7月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书, 兼任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长，中泰信诚资产管理有限公司党委书记、董事长。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理；山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记；山东齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记；山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员；山东省水产企业集团总公司党委书记、总经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长；山东东银投资有限公司董事长。

　　卢连兴先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表）；山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。

　　李明，男，1965年8月生，汉族，大学学历，经济师，中共党员。1986 年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、职工董事、副总经理、董事会秘书。曾任青岛海洋渔业公司计划处干部；山东省水产企业集团总公司计划财务部副科长、科长、副经理，资产管理部经理；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部经理、监事会主席。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　孟凡勇，男，1970年1月生，汉族，大专，经济师，中共党员。1989年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长、山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长；山东省万祥水产有限公司副经理；山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司总经理。

　　傅传海，男，1972 年2 月生，汉族，研究生。1994 年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。曾任山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理；皇明太阳能集团财务部副部长；力诺集团审计中心副主任；华润山东医药有限公司总会计师；中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

　　以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李颖，女，1980 年 8 月生，汉族，管理学硕士，经济师，中共党员。2000 年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，曾任职于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司企业管理部、财务部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　李颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券事务代表联系方式：

　　办公电话：0532-55715968

　　传真：0532-55719258

　　电子邮箱：ZL000992@163.com

　　证券简称：中鲁B          证券代码：200992            公告编号：2019-22

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2019年5月6日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于2019年5月16日17：30在青岛市海尔路65号公司会议室召开。应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由刘冰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举刘冰先生为监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　二○一九年五月十七日

　　附：简历

　　刘冰，男，1983年2月生，汉族，研究生学历，经济学硕士，注册会计师，中共党员。2008年9月参加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司审计部资深业务经理、副部长（主持工作）。兼任山东省资产管理运营有限公司监事会主席，山东省轻工业供销有限公司监事，中泰信诚资产管理有限公司监事。曾任山东省审计厅科研所科员；海南省国税局副主任科员；国家开发投资集团有限公司财会部高级业务经理；山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。

　　刘冰先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。