本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第四届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》。公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）拟使用资本公积转增注册资本，转增后照明工程公司注册资本由人民币10,050万元转增至人民币40,000万元。

　　近日，照明工程公司取得了深圳市市场监督管理局核发《变更（备案）通知》， 完成变更备案登记手续。变更备案登记相关信息如下：

　　变更前股东：股东名称 出资额 出资比例

　　海洋王照明科技股份有限公司 10,050万元 100%

　　变更后股东：股东名称 出资额 出资比例

　　海洋王照明科技股份有限公司  40,000万元 100%

　　变更前注册资本总额：10,050万元

　　变更后注册资本总额：40,000万元

　　相关登记信息具体如下：

　　名称：深圳市海洋王照明工程有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC

　　法人代表：杨志杰

　　注册资本：人民币40,000万元

　　经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。许可经营项目：系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。

　　特此公告！

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月16日