本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2019年5月15日（星期三）14:00

　　（2）网络投票：2019年5月14日-2019年5月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2019年5月10日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份254,292,578股，占上市公司总股份的32.5658％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份179,376,124股，占上市公司总股份的22.9717％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份74,916,454股，占上市公司总股份的9.5941％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,232,629股，占上市公司总股份的0.1579％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,120,929股，占上市公司总股份的0.1436％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份111,700股，占上市公司总股份的0.0143％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所汪衍、熊文彧律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　同意254,180,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对89,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

　　2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　同意254,197,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对73,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

　　同意254,197,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对73,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

　　4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案》

　　同意254,180,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对92,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,120,929股，占出席会议中小股东所持股份的90.9381％；反对92,200股，占出席会议中小股东所持股份的7.4799％；弃权19,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.5820％。

　　5、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

　　同意股254,180,878，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对89,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,120,929股，占出席会议中小股东所持股份的90.9381％；反对89,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2771％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7848％。

　　6、审议通过了《关于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　　同意254,197,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对73,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,137,529股，占出席会议中小股东所持股份的92.2848％；反对73,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.9304％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7848％。

　　7、审议通过了《关于2018年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

　　同意254,183,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9571％；反对89,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,123,429股，占出席会议中小股东所持股份的91.1409％；反对89,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2771％；弃权19,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.5820％。

　　8、审议通过了《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

　　同意254,180,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对89,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,120,929股，占出席会议中小股东所持股份的90.9381%；反对89,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2771％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7848％。

　　9、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　同意254,180,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561％；反对89,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权22,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宜宾天原集团股份有限公司2018年年度股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月十六日