证券代码：002369                   证券简称：卓翼科技     公告编号：2019-060

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年5月14日下午14：30开始

　　网络投票时间为：2019年5月13日--2019年5月14日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长昌智先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计35人，代表股份数            173,247,477股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为577,858,435,已扣减截至股权登记日回购股份2,113,269股）的29.9810%。

　　2、现场出席会议情况

　　通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数113,512,770股，占公司有表决权股份总数的19.6437%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表25人，代表股份数59,734,707股，占公司有表决权股份总数的10.3373%。

　　4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　本次股东大会上，独立董事作了2018年度述职报告。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。

　　表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

　　表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意171,564,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0286%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

　　关联股东魏代英女士、陈新民先生、卢和忠先生为此次股权激励计划的激励对象，共计持股数2,529,950股，回避表决。

　　表决情况：同意169,034,657股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0142%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9858%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意37,460,597股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的95.7008%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

　　表决情况：同意120,168,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的69.3624%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9714%；弃权51,396,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.6662%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意15,656,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的39.9978%；反对1,682,870股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.2992%；弃权21,804,097股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的55.7030%。

　　表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所贺秋平律师、莫壮弥律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；

　　2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年五月十五日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技      公告编号：2019-061

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月19日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2018年度经审计的财务报表，公司2018年业绩未达到股权激励计划第二期行权/解锁的条件，同时，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，因此根据公司股权激励计划，公司拟将上述原因确认的353.62万份股票期权及130万股限制性股票进行注销/回购注销，本次回购注销限制性股票占目前公司总股本579,206,704股的0.2244%。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由57,920.6704万元变更为57,790.6704万元，公司股份总数将由579,206,704股变更为577,906,704股。

　　公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。相关信息刊登于 2019年4月 23日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月十五日