证券代码：600776 900941           证券简称：东方通信 东信B股    公告编号：2019-023

　　东方通信股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月5日  14 点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月5日

　　至2019年6月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-议案6已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，议案7已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2019年4月1日、2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年6月3日 上午9：00-11：30，下午13：00-16：00

　　（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。

　　法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。

　　外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；

　　（二）联系方法：

　　地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

　　电话：0571-86676198

　　邮箱：inquiry@eastcom.com

　　邮编：310053

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　2019年5月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东方通信股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月5日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600776  900941    股票简称：东方通信  东信B股   编号：临2019-024

　　东方通信股份有限公司关于收到上海证券交易所

　　对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对东方通信股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0651号，以下简称“《问询函》”），问询函全文内容如下：

　　“东方通信股份有限公司：

　　依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》），上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。

　　一、关于公司主营业务及经营情况

　　1. 年报披露，报告期内公司主要业务为企业网和信息安全业务、智能自助设备业务、信息通信技术服务与运营业务以及包括电子产品制造和科技园区服务在内的其他产业。报告期公司营业收入为24.05亿元，同比下降1.33%；归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长7.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6072万元，同比下降26.40%。其中，报告期内非经常性损益占净利润比重超过50%。请公司披露：（1）根据公司业务分类，分业务披露最近三个会计年度的营业收入、营业成本、毛利率、净利润及相关占比，并说明各业务毛利率水平是否显著异于同行业可比公司；（2）说明报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动趋势不一致的原因；（3）披露公司最近三个会计年度非经常性损益金额、具体构成及占比情况，详细说明占比最高的三个细分项目的具体内容；（4）请公司说明近年来非经常性损益占公司归属于上市公司股东的净利润比重较大的原因，上市公司改进主营业务经营能力的主要措施，并充分提示风险。

　　2. 年报披露，公司企业网和信息安全产业以专网通信为基础，报告期收入为2.50亿元，同比下降19%。请公司披露：（1）专网通信行业的行业规模、发展趋势、上下游情况、竞争格局等，并说明公司在专网通信行业所处的具体行业地位、市场份额及竞争优势；（2）披露公司专网通信前五大客户的名称、销售收入及毛利、销售内容、销售方式及相关占比情况；（3）请结合报告期专网通信业务收入及相关在手订单情况，说明公司专网产品销售是否存在明显的地域性，是否对部分客户存在较大的依赖；（4）公司是否掌握相关专网通信的核心专利，是否可能因相关产品的销售导致诉讼或纠纷。

　　3. 年报披露，报告期内公司智能自助设备产业收入为7.53亿元，同比下降13%，主要系公司从现金类机具向非现金类机具转型，同时加大了设备维保服务业务的开拓力度。请公司披露：（1）智能自助设备产业的行业规模、竞争格局、发展趋势、上下游情况等，并说明公司在细分行业所处的地位、市场份额、竞争优势等；（2）报告期公司现金机具及非现金机具的收入、毛利率及其变化情况，说明上述数据是否显著异于同行业可比公司；并结合行业发展趋势、产品应用领域及客户构成等，说明公司向非现金机具转型的可行性与必要性；（3）报告期公司维保服务收入、毛利率及其变化情况，并说明维保服务的收入确认方式、结算方式、服务合同周期，以及与自助设备销售的关系等；（4）公司智能自助设备业务前五大客户的名称、销售收入及毛利、销售内容、销售方式及相关占比情况，并结合相关收入及在手订单情况，说明公司销售是否对部分大客户具有明显的依赖性。

　　4. 年报披露，报告期公司信息通信技术服务与运营产业收入为5.93亿元，同比增长14%。其中，报告期信息通信技术服务与运营业务的成本构成为人工3893.5万元及费用4.7亿元。请公司披露：（1）信息通信技术服务与运营产业的具体经营模式，包括但不限于采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式，并说明公司在行业中所处地位、竞争优势等；（2）请说明公司信息通信技术服务与运营业务的订单平均交付周期及收入确认模式；（3）上述成本构成项目中4.7亿元费用的具体内容，金额较大的原因，以及是否显著异于同行业可比公司；（4）结合报告期收入和在手订单情况，说明信息通信技术服务与运营产业是否对部分大客户具有明显的依赖性。

　　5. 年报披露，报告期公司其他产业收入为7.39亿元，同比增长6%，毛利率为8.26%，毛利率相对其他业务明显较低。公司其他产业包括电子产品制造和科技园区服务。请公司披露：（1）电子产品制造业务的具体业务内容，以及相关采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式，并说明公司是否实际承担相关商品所有权上的主要风险和报酬，收入确认和成本结转方式是否准确，请年审会计师对此发表专项意见；（2）披露近三个会计年度电子产品制造业务前五大客户的名称、销售内容、销售金额、销售毛利率及相关占比情况，以及是否存在关联关系；并结合相关在手订单和市场情况说明相关业务是否对部分大客户具有明显的依赖性。（3）披露科技园区服务的收入、成本和毛利率，并结合附近地块平均地价、房价、租金水平等，说明上述数据是否具有合理性。

　　二、关于公司财务数据

　　6. 年报披露，报告期内公司第一季度至第四季度营业收入分别为5.00亿元、5.58亿元、5.04亿元和8.43亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1340.05万元、2599.62万元、-821.93万元和2954.26万元，经营活动产生的现金流量净额也差异较大。请公司：（1）结合各季度的收入、成本、费用确认、现金流等情况，说明各季度扣除非经常性损益的净利润变化幅度与营业收入不一致的原因及合理性，以及与经营活动现金流差异较大的原因；（2）结合公司具体的业务模式以及同行业可比公司情况，说明公司销售是否存在周期性，是否存在跨期确认收入及跨期结转成本费用等情形。

　　7. 年报披露，报告期公司货币资金余额为10.61亿元，占总资产百分比为27.89%，同比上涨42.65%，主要系公司理财产品到期收回所致。期末货币资金中受限金额为8.02亿元，主要系保证金和结构性存款。请公司披露：（1）前期投资和收回理财产品的明细，包括但不限于产品性质、投资品种、投资金额、期限和收益率等，说明资金流向是否与关联方相关，并说明前期是否履行了必要的内部决策和信息披露义务；（2）公司受限货币资金的具体构成，以及将结构性存款认定为货币资金的相关会计处理的依据；（3）公司受限货币资金的具体明细，包括但不限于存放银行、涉及金额、利率水平、投资期限，以及到期收回情况、续做情况等，并说明上述资金受限是否与关联方相关；（4）核实是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在货币资金被他方实际使用的情况。

　　8. 年报披露，报告期公司应收票据及应收账款余额为9.62亿元，占总资产百分比为25.30%，同比增长19.44%；其中应收账款同比增长7.77%，应收票据同比增长178.62%。请公司（1）分业务披露报告期内应收票据及应收账款的的期末余额、账龄、占比、计提坏账准备情况；（2）结合业务开展情况、结算模式和信用政策等，说明报告期公司应收票据及应收账款余额出现明显增长的原因，以及大额应收票据的交易背景、交易对方和结算时点等；（3）报告期内应收票据的背书或贴现情况，是否存在未能按期支付的票据，报告期内终止确认的票据金额，已终止确认的票据是否符合会计准则的规定，并结合应收票据与应收账款的信用风险特征，说明相关坏账准备计提是否充分。请年审会计师发表意见。

　　9. 年报披露，报告期公司存货余额为7.58亿元，占总资产百分比为19.94%。报告期，存货跌价准备期末较期初余额减少1444.2万元，其中库存商品跌价准备转回或转销1398.4万元，发出商品跌价准备本期增加金额为-115.8万元。请公司披露：（1）存货的具体构成，主要系哪项主营业务产生，并结合具体的业务模式、技术迭代及相关产品和原材料价格变动趋势等，说明上述存货是否存在减值的可能性，是否已充分计提跌价准备；（2）请说明上述库存商品跌价准备本期转回（转销）1398.4万元及发出商品跌价准备本期增加-115.8万元的原因和依据，相关会计处理是否符合准则规定。请年审会计师发表专项意见。

　　10. 年报披露，报告期末长期应收款余额为1.53亿元，同比增长8.15%，主要系分期收款销售商品形成，且未计提坏账准备。请公司披露上述分期收款销售商品的具体内容、对象及相关收付款安排，并说明未计提坏账准备的原因和依据，是否符合会计准则的规定。请年审会计师发表专项意见。

　　11. 年报披露，博创科技股份有限公司为公司联营企业，按照长期股权投资核算，期末余额为7300万元，报告期按照权益法确认投资收益为206.0万元。从公开披露信息看，博创科技2018年实现净利润为233.1万元。请公司核实2018年对博创科技股份有限公司确认的投资损益、现金股利等相关数据是否准确，是否涉及会计差错更正。请年审会计师发表专项意见。

　　12. 年报披露，杭州东方通信软件有限公司为公司联营企业，按照长期股权投资核算，期末余额为3833.2万元，报告期确认投资损益543.2万元，宣告发放红利235.5万元。请公司披露：（1）杭州东方通信软件有限公司的基本情况，包括但不限于主营业务、注册资本、主要财务数据、股权结构等，并说明投资的具体时点和初始投资成本；（2）联营企业与上市公司业务的相关性，近年来与上市公司之间是否存在交易或资金往来，是否构成关联交易，是否履行了必要的决策与披露程序。

　　13. 年报披露，报告期内公司销售费用为9820万元，占营业收入的4.08%。请公司结合相关主营业务的销售方式并结合同行业可比公司情况，说明上述销售费用是否具有合理性，是否显著异于同行业可比公司水平。

　　14. 年报披露，报告期内公司研发投入共计1.68亿元，占营业收入的比例为6.98%；其中费用化金额为1.48亿元，资本化金额为1943.9万元，资本化比重为11.58%。请说明研发投入的具体构成、研究方向，研发投入资本化金额明细，资本化的时点及依据，是否符合会计准则的规定。请年审会计师发表专项意见。

　　15. 年报披露，报告期内公司实现投资收益7735.5万元，占营业收入的3.22%，其中包括权益法核算的长期股权投资收益976.3万元及处置长期股权投资产生的投资收益4243.7万元。请公司披露上述两项投资收益的具体构成和核算方式，以及长期股权投资处置的具体情况。请年审会计师发表专项意见。

　　16. 年报披露，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-3,400.7万元。公司2016年、2017年经营活动产生的现金流量净额分别为-5856.8万元和-6862.1万元。请公司说明近年来经营性现金流连续为负的原因，是否对公司持续经营能力构成影响。

　　17. 年报披露，报告期公司收到的其他与经营活动有关的往来款为7911.4万元，同比增幅较大。请公司披露上述往来款的具体对象、内容以及大幅增长的原因。

　　三、其他事项

　　18. 年报披露，鉴于公司披露2018年度报告的日期为2019年4月1日，因结算数据下发较晚，本报告填写“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”为2019年3月20日的数据。请公司补充披露年报披露日前上一月末的普通股股东总数。

　　针对前述问题，依据《格式准则第2号》等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

　　请你公司于2019年5月15日披露本问询函，并于2019年5月22日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。

　　上海证券交易所上市公司监管一部

　　二〇一九年五月十四日”

　　公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织相关各方做好问询函的回复工作，并就上述事项及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方通信股份有限公司董事会

　　2019年5月15日