证券代码：601163    证券简称：三角轮胎    公告编号：2019-019

　　三角轮胎股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议于2019年5月12日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第十六次会议通知。

　　（三）本次董事会会议于2019年5月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事2人，分别为林小彬、单国玲，丁木、刘峰、范学军、房巧玲、迟雷董事以通讯表决方式参加。

　　（五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司董事的议案》

　　提名钟丹芳女士、熊顺民先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2019年6月6日在公司会议室召开2018年年度股东大会。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　钟丹芳女士、熊顺民先生简历：

　　钟丹芳女士，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长、财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　　熊顺民先生，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角集团有限公司技改处副处长、处长，发展规划部副部长、部长；北京申信信息科技有限公司董事长，莱芜市景宏房地产有限公司总经理，威海金丰电子有限公司董事、总经理，新华人寿保险股份有限公司威海中心支公司资深客户经理，威海申信智能科技有限公司董事长。现任三角轮胎股份有限公司董事长办公室主任兼全球化发展与规划中心执行总经理。

　　证券代码：601163     证券简称： 三角轮胎     公告编号：2019-020

　　三角轮胎股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议于2019年5月12日以电子邮件或专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。

　　（三）本次监事会会议于2019年5月14日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

　　（五）本次监事会会议由监事会主席王锋先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

　　提名王向东先生（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司监事会

　　2019年5月14日

　　王向东先生简历：

　　王向东先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海市化学工业公司办公室职员，三角轮胎股份有限公司总裁办公室副主任、证券部部长、对外经济技术合作部部长、轿卡胎事业部副部长，三角（威海）华盛轮胎有限公司人事行政副总监，三角轮胎股份有限公司三角学院常务副院长，三角（威海）华达轮胎复新有限公司经理，三角轮胎股份有限公司中高级人才招聘办主任等职。现任三角轮胎股份有限公司全球化人力资源中心常务副主任。

　　证券代码：601163    证券简称：三角轮胎    公告编号：2019-021

　　三角轮胎股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年6月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年6月6日14点 00分

　　召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年6月6日

　　至2019年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项、3-9项、11-17项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，第2、10项议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2019年4月26日披露的公告。上述第19项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，第18项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2019年5月15日披露的公告。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：15

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13、18、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

　　应回避表决的关联股东名称：议案7三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬回避表决；议案8中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

　　2、登记时间：2019年6月5日——2019年6月5日（上午9：00-11：00，下午 13：00-16：00）。

　　3、登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

　　2、公司办公地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

　　联系人：钟丹芳、于元忠

　　邮政编码：264200

　　联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2019年5月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三角轮胎股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■