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　　中广核核技术发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年5月9日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2019年5月12日以通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。

　　4、本次会议由董事长林坚先生召集。

　　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

　　根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日至公司第八届董事会任期届满。张涛先生简历详见附件。

　　独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于2019年5月14日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于控股子公司大连渔业以自有资产抵押融资的议案》

　　大连国际合作远洋渔业有限公司（以下简称“大连渔业”）是中广核技控股子公司（中广核技持有其80%的股权，大连渔业经营团队持有其20%的股权），注册资本3,600万元人民币。

　　为了满足入渔国有关环保和食品安全的要求，淘汰落后产能，保证渔船安全生产和远洋渔业业务可持续发展，大连渔业拟借力国家“渔船更新改造”政策，新建造6艘拖网渔船替代其原有的“国际808”、“国际809”、“国际968”、“国际969”、“金李958”、“金李959”6艘老旧拖网渔船。为筹集渔船更新改造资金，大连渔业拟以新建造的6艘拖网渔船（单船造价人民币1,000万元，最终以完工后会计师事务所核准价值为准）做抵押向国家开发银行大连市分行贷款人民币4,800万元，贷款利率为中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮5%，贷款期限为8年。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于中广核俊尔购置土地建设研发中心的议案》

　　经审议，董事会同意全资子公司中广核俊尔新材料有限公司在获得收储有条件奖励3,282万元的条件下，以不超过6,650万元工程建设投资，在温州龙湾城市中心区购置土地建设研发中心。

　　议案的具体内容详见公司于2019年5月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　议案的具体内容详见公司于2019年5月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月14日

　　附件：张涛先生简历

　　张涛，男，1958年6月生，高级工程师，在职研究生学历。到中广核集团后，先后在中广核工程有限公司、台山核电合营有限公司、中国广核集团有限公司任职，曾担任中国广核集团有限公司党组工作部主任、办公厅主任、北京总代表。

　　张涛先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于参与竞买国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：本次交易涉及的土地使用权已于2019年5月1日挂牌，需要通过竞买程序取得，本次交易存在竞买结果不确定的风险。

　　一、交易概述

　　经温州市人民政府（委托龙湾区人民政府）批准，温州市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让温州市龙湾中心区C-10地块（以下称“该地块”）国有建设用地使用权。中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”）拟参加竞买该地块国有土地使用权，作为中广核俊尔高新材料研发中心建设用地。

　　公司于2019年5月12日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中广核俊尔购置土地建设研发中心的议案》，董事会同意中广核俊尔在获得收储有条件奖励3,282万元的条件下，以不超过6,650万元工程建设投资，在温州市龙湾城市中心区购置土地建设研发中心。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟参与竞买土地使用权基本情况

　　（一）温州市龙湾中心区C-10地块基本情况

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　　（二）参与竞买方承诺全面接受《温州市国有建设用地使用权挂牌出让须知》、《温州市龙湾城市中心区C-10 地块项目建设管理合同》记载的所有条款并受其约束。

　　具体内容详见温州市公共资源交易网（https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/）。

　　三、本次土地竞买的目的和对公司的影响

　　（一）2017年12月28日，中广核俊尔与温州市龙湾区土地储备中心签订了《温州市龙湾区国有土地上工业用房征收与补偿协议书》。协议约定因城市规划需要，龙湾土储中心对中广核俊尔位于温州市高新技术产业开发区科技园高一路60号的工业土地及厂房进行征收，其中土地面积17,765.18㎡、房屋建筑物面积23,518.60㎡。因高一路60号厂房被地方政府拆迁征用，地方政府鼓励中广核俊尔入驻温州市龙湾城市中心区发展。经过实地考察，中广核俊尔拟在温州市龙湾城市中心区购置土地建设研发中心，承接高一路老厂人员办公需求，同时拟依托中广核俊尔技术研发，力争建成国家级高新材料研发中心。

　　（二）根据项目实际情况，龙湾区政府同意变更2017年12月28日签订的《温州市龙湾区国有土地上工业用房征收与补偿协议书》中相关条款。主要变更内容包括：中广核俊尔选择货币补偿，同时在协议约定的房屋搬迁腾空时间内将除办公楼以外的场所（包括生产车间、仓库、宿舍、食堂）搬迁腾空完毕经验收合格，且中广核俊尔在履行股东审批手续后完成龙湾城市中心区相关土地摘牌手续并获得土地，且中广核俊尔在履行股东审批手续后且在2019年9月28日之前完成但不限于不动产租用及总部落地商务谈判、与龙湾区相关部门正式签订企业总部落地协议等相关手续的，龙湾区土地储备中心在15个工作日内支付包含生产设备设施补偿、一次性临时安置费、停产停业损失、以及按被征收工业用房价值及生产设备设施补偿总额的20%奖励补助，共计人民币32,820,333元。具体变更内容将另行签订补充协议。

　　（三）在签订《成交确认书》之后5个工作日内须签订《温州市龙湾城市中心区C-10地项目建设管理合同》，承诺该项目自交地之日起7年内上缴税收总额不低于人民币1亿元（不包括股权转让、受让土地使用权产生的相关税费），且自地块项目实际运营之日起每年上缴税收额不低于人民币1,200万元。该款设置履约保证金为人民币1,000万元。且必须在交地之日起12个月内开工建设，并在交地之日起36个月内竣工，不得分期建设。中广核俊尔2016-2018每年缴纳税收均远高于1,200万元，未来将继续保持良好的生产经营状态，满足税收要求。

　　（四）项目建设资金拟由中广核俊尔自筹解决。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

　　四、风险提示

　　本次竞买国有土地使用权为公开竞买，存在竞买结果不确定的风险。公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求，对本次竞买国有土地使用权事项的进展及时进行相关信息披露，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月14日

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　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年5月12日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月29日（星期三）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：2019年5月28日至5月29日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2019年5月29日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2019年5月28日下午3:00至2019年5月29日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年5月22日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交股东大会表决的议案：

　　（1）议案1《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　2、上述议案已由公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案的具体内容参见公司于2019年5月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（    公告编号：2019-029）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2019年5月27日、28日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2019年5月28日下午5:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系电话：0755-88619337

　　传真：0755-82781956

　　邮政编码：518026

　　联系人：黄山

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月29日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月28日下午3:00，结束时间为2019年5月29日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：    是        否

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年     月    日