证券代码：600792            证券简称：云煤能源         公告编号：2019-025

　　债券代码：122258        债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事杨勇先生，独立董事郭咏先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张炜强先生出席本次会议；财务总监马云丽女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2018年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《公司2018年度监事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2018年度利润分配》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《公司2018年度公司董事、高级管理人员薪酬》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于《日常关联交易事项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于《公司2019年度向相关金融机构申请综合授信》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于《修改公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于《修改公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于《修改公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案4、5、7已对中小投资者单独计票；

　　2、议案7属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司为公司关联股东，其所持有的表决权股份数595,841,429股已全部回避表决；

　　3、议案9属于特别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘婷、徐娟

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2019年5月11日

　　证券代码：600792           证券简称：云煤能源         公告编号：2019-026

　　债券代码：122258       债券简称：13云煤业

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于参加2019年云南辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月16日（星期四）14:00至17:00。

　　届时公司的董事会秘书张炜强先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2019年5月11日