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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路2368号11楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；公司所有高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2018年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于2019年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 现金分红分段表决情况

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案7为涉及以特别表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：曾招文、戴春草

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　2019年5月10日