证券代码：603239             证券简称：浙江仙通               公告编号：2019-025

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书项青锋先生的出席会议；部分高管的列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本次大会议案 1、议案 2、议案 3 为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：王鑫睿、汤明亮

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　2019年5月11日

　　证券代码：603239             证券简称：浙江仙通                  公告编号：2019-026

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月10日召开2019年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由全体董事推举的董事李起富先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　本次会议选举李起富先生为公司第四届董事会董事长（公司法定代表人），其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会战略决策委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：李起富、金桂云、黎常

　　主任委员：李起富

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会审计委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：徐强国、徐晓兵、陈聪

　　主任委员：徐强国

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会提名委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：黎常、徐强国、李起富

　　主任委员：黎常

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　结合各位董事专业资格及任职经历，经公司第四届董事会提名，选举以下人员为公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　委员：徐晓兵、黎常、邵学军

　　主任委员：徐晓兵

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案 》

　　本次会议同意聘任金桂云先生为公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　本次会议同意聘任邵学军先生、徐晨明先生、 张浩先生、郑钢武先生、项青锋先生为公司副总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　具体表决结果如下：

　　（1）聘任邵学军先生为公司副总经理。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（2）聘任徐晨明先生为公司副总经理。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（3）聘任张浩先生为公司副总经理。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（4）聘任郑钢武先生为公司副总经理。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（5）聘任项青锋先生为公司副总经理。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（八）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案 》

　　本次会议同意聘任刘玲女士为公司财务总监，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（九）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

　　本次会议同意聘任鲍卫平先生为公司总工程师，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　本次会议同意聘任项青锋先生为公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案 》

　　本次会议同意聘任李益锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　公司独立董事徐强国先生、黎常先生、徐晓兵先生对上述议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 5 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、浙江仙通橡塑股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

　　2、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月11日

　　附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

　　李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

　　金桂云，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

　　邵学军，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

　　陈聪，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012年至2013年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所，2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司，2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。

　　徐强国，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。曾任天津商业大学讲师、副教授、教授、商学院财务管理系主任；2010年6月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教授。同时，兼任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。

　　黎常，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士学位，副教授，硕士生导师。美国管理学会会员（AOM）。现任浙江工商大学工商管理学院人力资源与组织管理系主任，浙江省高等学校创新创业教学指导委员会委员，浙江工商大学鲍莫尔创新研究中心副主任。2014年4月至今任本公司独立董事。

　　徐晓兵，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程博士学位，2011年7月至2012年9月任职于上海天华建筑设计有限公司；2012年10月至2015年3月任职于浙江大学，任助理研究员；2015年4月至今任职于浙江工业大学，副教授。2016年4月至今任本公司独立董事。

　　徐晨明，男，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，助理工程师。2002年至今一直就职于浙江仙通，历任车间主任、综管部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

　　张浩，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年6月加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任车间主任、厂长,2017 年1月至今担任公司副总经理。

　　郑钢武，男，1975年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至今一直就职于浙江仙通，历任业务员、市场部总监等，2013年至2017年7月任公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

　　刘玲，女，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年加入公司，历任公司财务部会计、财务部经理、财务总监，2017年3月至今担任公司财务总监。

　　鲍卫平，男，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年至今一直就职于浙江仙通，历任副总工程师、总工程师。现任本公司总工程师。

　　项青锋，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月获得上海证券交易所董事会秘书资格。曾在吉利集团工作，任发动机实验室负责人、采购主管。2010年-2012年任浙江仙通橡塑股份有限公司董事会秘书，2012年-2017年在仙居县广播电视台任时政部主任、记者、广视传媒有限公司副总经理兼影视文化中心主任。2017年2月至2017年7月在浙江仙通橡塑股份有限公司工作。2017年8月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

　　李益锋，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年加入浙江仙通橡塑股份有限公司，历任公司制造部科员、车间工段长、人力资源部培训专员，2014年至今任职于公司证券事务部，担任公司证券事务代表。

　　证券代码：603239             证券简称：浙江仙通                  公告编号：2019-027

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 5 月10日召开2019年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届监事会第一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由全体监事一致推举的监事叶太平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举叶太平先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　浙江仙通橡塑股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月11日

　　简历：

　　叶太平，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通，担任研发中心副总工程师。现任公司监事会主席、副总工程师。

　　证券代码：603239             证券简称：浙江仙通                  公告编号：2019-028

　　浙江仙通橡塑股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5月 10 日召开2019 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　1、董事长：李起富先生；

　　2、董事会成员：李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生、徐强国先生（独立董事）、黎常先生（独立董事）、徐晓兵先生（独立董事）。

　　3、董事会专门委员会组成：

　　■

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：叶太平先生；

　　2、监事会成员：叶太平先生、成钊晖先生（职工代表监事）、郑椒娇女士。

　　三、公司第四届高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：金桂云先生；

　　2、副总经理：邵学军先生、徐晨明先生、郑钢武先生、张浩先生、项青锋先生；

　　3、总工程师：鲍卫平先生；

　　4、财务总监：刘玲女士；

　　5、董事会秘书：项青锋先生；

　　6、证券事务代表：李益锋先生。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区公司办公楼三楼证券事务部

　　联系电话：0576-87684158

　　传真号码：0576-87684199

　　联系邮箱：zjxtzqb@163.com

　　特此公告。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司董事会、监事会

　　2019年5月10日