■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事沈振山先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生因临时有其他行程安排未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书朱连升先生出席会议；副总经理仲良喜先生、财务总监程赣秋先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司2019年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2019年度融资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　⒈议案 8、9、10 涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，占本公司总股数的7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 16,095,925 股，占本公司总股数的1.16%）、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份10,730,616股，占本公司总股数的 0.77%）等 7 方股东对该三项议案的表决进行了回避，其持有的股份未计入该三项议案各自有效表决股份总数。

　　⒉除议案 8、9、10外，其余议案均为普通议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

　　律师：雷锐芝、李超

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中再资源环境股份有限公司

　　2019年5月11日