本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会涉及变更2017年度股东大会已通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈军

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）出席情况：

　　■

　　备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所鲁黎、施汉锋律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

　　■

　　2、表决情况：

　　注：议案9需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　3、独立董事在股东大会上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

　　2、律师姓名：鲁黎、施汉锋

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会决议。

　　2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一八年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年5月10日