本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月9日（周四）13:30起（13:30-14:00为现场审核登记时间）；

　　（2）网络投票时间：2019年5月8日—5月9日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日9:30—11:30，13:00-15:00 ；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日15:00 至2019年5月9日15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事冯淑君女士。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份136,562,193股，占上市公司总股份的34.0806％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份106,004,192股，占上市公司总股份的26.4545％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份30,558,001股，占上市公司总股份的7.6261％。

　　2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份20,358,084股，占上市公司总股份的5.0806％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份19,800,083股，占上市公司总股份的4.9413％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份558,001股，占上市公司总股份的0.1393％。

　　3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如

　　下议案：

　　1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意136,501,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553％；反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,297,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.7004％；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意136,360,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.8523％；反对201,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,156,384股，占出席会议中小股东所持股份的99.0092％；反对201,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9908％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意136,501,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553％；反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,297,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.7004％；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

　　总表决情况：

　　同意136,360,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.8523％；反对201,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,156,384股，占出席会议中小股东所持股份的99.0092％；反对201,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9908％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

　　总表决情况：

　　同意136,501,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9553％；反对61,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0447％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,297,084股，占出席会议中小股东所持股份的99.7004％；反对61,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于2019年度委托理财计划的议案》。

　　总表决情况：

　　同意136,360,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.8523％；反对201,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,156,384股，占出席会议中小股东所持股份的99.0092％；反对201,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9908％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月10日