证券代码：002917                证券简称：金奥博                公告编号：2019-029

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议的公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼1号会议室

　　（4）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）会议召集人：公司董事会

　　（6）现场会议主持人：公司董事长明景谷先生

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数为84,326,867股，占公司有表决权股份总数的74.5859%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数为5,126,867股，占公司有表决权股份总数的4.5346%。

　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数为57,600,000股，占公司有表决权股份总数的50.9464％。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共4人，代表股份数为26,726,867股，占公司有表决权股份总数的23.6395％。

　　3、其他人员出席或列席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师对本次大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　本议案表决结果：同意84,324,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　本议案表决结果：同意84,324,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案表决结果：同意84,324,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：同意84,324,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　本议案表决结果：同意84,324,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

　　本议案表决结果：同意84,324,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案表决结果：同意5,124,167股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　股东四川雅化实业集团股份有限公司为公司持股5%以上股东，持有表决权股份数量21,600,000股；股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量 47,520,000股；深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，合计持有表决权股份数量10,080,000股；以上关联股东回避了本议案的表决。

　　8、审议通过了《关于公司2019年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案表决结果：同意26,724,167股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9899%；反对2,700股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　股东明刚担任公司董事、总经理，股东明景谷担任公司董事长，股东明刚和明景谷为公司实际控制人，合计持有表决权股份数量47,520,000股；深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）、深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙）和深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人一致行动人，合计持有表决权股份数量10,080,000股；以上关联股东回避了本议案的表决。

　　9、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

　　本议案表决结果：同意84,324,167股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968%；反对2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决结果为：同意5,124,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对2,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：熊洁、李鑫；

　　3、结论性意见：北京国枫（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市金奥博科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：002917                  证券简称：金奥博                公告编号：2019-028

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司安徽金奥博化工科技有限公司（以下简称“安徽金奥博”）增资人民币3,890.46万元，用于实施募集资金投资项目。具体内容详见公司于2019年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（          公告编号：2019-022）。

　　近日，安徽金奥博完成了本次增资的工商变更登记手续，取得了马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：

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　　安徽金奥博换发的《营业执照》具体内容如下：

　　1、公司名称：安徽金奥博化工科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340500MA2MX0CG8M

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：马鞍山市雨山经济开发区马钢污水处理厂以东

　　5、法定代表人：吴龙祥

　　6、注册资本：壹亿伍仟壹佰玖拾万肆仟陆佰圆整

　　7、成立日期：2016年06月17日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：乳化剂、一体化专用复合油相、复合蜡、表面活性剂、化学原料及产品（以上不含危险化学品及易制毒品）的研发、生产、销售；机械工程技术研发；化工专用设备、金属密封件、金属结构制造、销售；矿山机械设备、金属材料销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月6日

　　证券代码：002917                 证券简称：金奥博                 公告编号：2019-027

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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　　深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。该事项在公司董事会审议通过后，自2019年1月15日起12个月内有效，在有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2018年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

　　2019年3月28日，公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了人民币2,000万元的“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款（19ZH057I）”保本浮动收益型结构性存款。具体内容详见公司分别于2019年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（          公告编号：2019-015）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述结构性存款，赎回本金人民币2,000万元，获得现金管理收益人民币61,369.86元，本金及收益已全额存入募集资金专户。

　　二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

　　2019年4月30日，公司使用暂时闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行购买了理财产品：

　　1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

　　2、产品代码：SXEDXBBX

　　3、产品类型：保本浮动收益型

　　4、存款金额：人民币2,000万元

　　5、起息日：2019年5月5日

　　6、到期日：2019年6月19日

　　7、预期年化收益率：3.15%

　　8、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　　9、关联关系：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

　　三、风险提示及风险控制措施

　　（一）风险提示

　　1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

　　2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币17,400万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

　　六、备查文件

　　《中国工商银行产品说明书及业务回单》。

　　特此公告。

　　深圳市金奥博科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年5月6日