一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人陈飞虎、主管会计工作负责人姜进明及会计机构负责人（会计主管人员）李震宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

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　　说明：上表中计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时扣除其他权益工具的影响，报告期内其他权益工具本金5,000,000千元，利息69,374千元。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　利润表、现金流量表项目

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电            公告编号：2019-022

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

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　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届三十五次董事会会议于2019年4月29日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意发布公司2019年第一季度报告。

　　二、审议通过《关于聘用2019年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年。

　　同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于与大唐融资租赁有限公司签订〈金融业务合作协议〉的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　1.同意公司与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》，协议有效期为36个月，自2019年9月1日至2022年8月31日止。

　　2.同意于协议有效期内大唐融资租赁有限公司向公司及所属单位提供（自协议生效之日起）每12个月总金额不超过人民币100亿元的金融业务支持及经济咨询服务。

　　3.公司董事（包括独立董事）认为签订《金融业务合作协议》属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

　　4.同意将本议案提请公司股东大会审议批准。

　　5.根据上市地上市规则，公司与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生、梁永磐先生已就本决议事项回避表决。

　　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2019年4月29日