第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、应付账款及应付票据比期初增加34.62%，主要原因：部分采购的原料款尚未支付。

　　2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降39.37%，主要原因：原料单位成本同比上升。

　　3、经营活动现金流量净额比上年同期增加3,652万元，主要原因：部分采购的原料款尚未支付。

　　4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,646万元，主要原因：偿还债务支付的现金比上年同期减少2,446万元。

　　5、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,905万元，主要原因：公司对原有设备进行更新改造，同时因扩产能，新购置固定资产。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1月25日，中国证监会就公司非公开发行股票事项出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构于2019年2月21日完成反馈意见回复，该事项正有序推进中。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：000657                  证券简称：中钨高新                公告编号：2019-34

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2019年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，        公告编号：2019-36；公司《2019年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。        公告编号2019-37。

　　二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》；

　　董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。        公告编号：2019-39。

　　三、审议通过了《关于第二次修订公司〈2018年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：

　　1、公司《关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，        公告编号：2019-40；公司《2018年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，        公告编号：2019-41。

　　2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于第二次修订公司〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特别提示：

　　1、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，        公告编号2019-42。

　　2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：000657                  证券简称：中钨高新                公告编号：2019-35

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届监事会第四次（临时）会议决议公告

　　监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（临时）会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。

　　监事会认为：董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》；

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益；公司决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整财务报表数据。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于第二次修订公司〈2018年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于第二次修订公司〈非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：000657                  证券简称：中钨高新                公告编号：2019-39

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年4月26日召开第九届董事会第五次（临时）会议及第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、追溯调整的原因说明

　　公司第八届董事会2018年第二次会议、第八届监事会2018年第二次会议审议通过了《关于子公司收购德国HPTec GmbH100%股权暨关联交易的议案》，同意公司下属控股子公司株洲钻石切削刀具股份有限公司以现金收购五矿有色金属股份有限公司持有的德国HPTec GmbH公司100%的股权。株洲钻石切削刀具股份有限公司以148,552,300.00元作为对价取得其100%股权，相关款项已于2018年12月24日支付；合并日确定为2018年12月24日。

　　由于上述交易是同一控制下的企业之间的合并，因此依照《企业会计准则第20号－企业合并》中关于同一控制下企业合并的规定对企业合并进行处理和披露。同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并当期编制合并财务报表时，应当对报表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

　　二、追溯调整情况

　　按照上述规定及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2017 年度及 2016 年度财务报表数据进行了追溯调整，具体调整情况如下：

　　1、追溯调整对2017年财务报表的影响

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　（2）合并利润表

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　■

　　2、追溯调整对2016年财务报表的影响

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　（2）合并利润表

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　■

　　三、董事会关于追溯调整财务数据的说明

　　董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

　　四、监事会关于追溯调整财务数据的说明

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益；公司决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。

　　五、独立董事关于追溯调整财务数据的独立意见

　　独立董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次（临时）会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次（临时）会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]23961号审计报告。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日

　　证券代码：000657                      证券简称：中钨高新                    公告编号：2019-40

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年10月31日中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第二次会议和2018年12月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

　　2019年2月21日公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了 《关于修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

　　2019年4月26日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于第二次修订公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于第二次修订公司公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，基于股东大会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。

　　现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

　　■

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十九日