证券代码：000088                     证券简称：盐 田 港                       公告编号：2019-10

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　2019年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人黄黎忠及会计机构负责人(会计主管人员)凌平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　主要财务数据、财务指标发生变动的情况分析：

　　1、货币资金较期初减少37,602.41万元，减幅42.41%，主要是公司本部及子公司购买结构性存款的影响。

　　2、其他权益工具投资较期初增加4,124.22万元，增幅71.28%，原因是公司本期实施新的金融工具准则，对湛江港（集团）股份有限公司股权投资成本由“可供出售金融资产”科目调整至本科目，期初投资成本为5,785.59万元。由于招商局港口集团股份有限公司及其子公司与湛江港（集团）股份有限公司于2019年1月8日签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》，并于2019年2月3日完成相关交易的工商变更登记及商务变更备案，按照本次交易价格，本期确认该投资的公允价值变动增加4,124.22万元。

　　3、其他流动资产较期初增加35,155.60万元，增幅728.13%，主要是公司本部及子公司公司购买结构性存款的影响。

　　4、预收账款较期初增加83.61万元，增幅66.28%，主要是黄石新港公司预收账款的增加。

　　5、一年内到期的非流动负债较期初增加187.65万元，增幅37.53%，主要是惠深投控公司一年内到期的长期借款增加。

　　6、其他综合收益较期初增加4,330.84万元，增幅38.93%，主要是公司本期实施新的金融工具准则，确认湛江港（集团）股份有限公司股权投资公允价值变动增加4,124.22万元的影响。

　　7、营业收入同比增加3,628.83万元，增幅40.25%，主要是惠深投控公司1#泊位投入试运营收入增加，以及黄石新港公司业务量同比增加的影响。

　　8、营业成本同比增加3,193.52万元，增幅68.48%，主要是惠深投控公司1#泊位投入试运营成本增加，以及黄石新港公司业务量增加导致成本相应增加的影响。

　　9、销售费用同比增加15.33万元，增幅38.57%，主要是黄石新港公司销售费用同比增加的影响。

　　10、财务费用同比增加824.85万元，增幅766.73%，主要是惠深投控公司1#泊位投入试运营，长期借款利息费用化的影响。

　　11、营业外收入同比增加16.83万元，增幅184.13%，主要是黄石新港公司本期收到客户违约金的影响。

　　12、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4,448.82万元，增幅46.45%，主要是营业收入同比增加的影响。

　　13、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加1,636.37万元，增幅89.47%，主要是营业成本同比增加的影响。

　　14、收回投资收到的现金同比增加10,196.57万元，增幅100.00%,主要是本期结构性存款、定期存款到期的影响。

　　15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少14,722.23万元，减幅64.29%，主要是公司部分泊位完成投资，相继投入试运营及运营的影响

　　16、投资所支付的现金同比增加42,479.38万元，增幅8,159.36%,主要是公司本部及子公司购买结构性存款的影响。

　　17、取得借款收到的现金同比减少5,928.60万元，减幅63.85%，主要是惠深投控公司长期借款同比减少的影响。

　　18、偿还债务支付的现金同比增加47.73万元，增幅87.66%，是惠深投控公司到期的长期借款同比增加的影响。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：000088         证券简称：盐田港         公告编号：2019-9

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开人：公司董事长乔宏伟先生

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2019年4月26日下午14:50；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

　　(二)会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人共8人，代表股份1,312,687,132股，占公司有表决权股份总数的67.5876%。具体情况如下：

　　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共3人，代表股份1,312,667,432股，占公司有表决权的股份总数的67.5866%；

　　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东5人，代表股份19,700股，占公司有表决权的股份总数的0.0010%。

　　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表股份4,237,132股，占公司有表决权的股份总数的0.2182%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　（一）关于公司2018年度财务决算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,312,679,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,229,232股，占出席会议中小股东所持股份的99.8136%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1864%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获表决通过。

　　（二）关于公司2018年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

　　经深圳市盐田港股份有限公司2018年年度股东大会研究决定：1、公司2018年度税后利润分配按10%提取法定盈余公积金后，以公司的总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2018年度不送股。2、公司2018年度不进行资本公积金转增股本。

　　总表决情况：

　　同意1,312,679,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,229,232股，占出席会议中小股东所持股份的99.8136%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1864%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获表决通过。

　　（三）关于公司董事会2018年度工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,312,679,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,229,232股，占出席会议中小股东所持股份的99.8136%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1864%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获表决通过。

　　（四）关于公司监事会2018年度工作报告的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,312,679,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,229,232股，占出席会议中小股东所持股份的99.8136%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1864%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获表决通过。

　　（五）关于公司独立董事2018年度履行职责情况报告的提案。

　　公司独立董事对2018年的工作进行了述职。

　　总表决情况：

　　同意1,312,679,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,229,232股，占出席会议中小股东所持股份的99.8136%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1864%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获表决通过。

　　（六）关于公司2019年度预算的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,312,679,232股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,229,232股，占出席会议中小股东所持股份的99.8136%；反对7,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1864%；弃权0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该提案获表决通过。

　　请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅《公司2018年度财务决算》、《公司董事会2018年度工作报告》、《公司监事会2018年度工作报告》、《公司独立董事2018年度履行职责情况报告》、《公司2019年度预算》全文。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师姓名：熊洁、黄亮

　　法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2019年4月27日