x第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表变动情况及原因：

　　■

　　（二）利润表的变动情况及原因：

　　■

　　（三）现金流量表的变动情况及原因：

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、发行股份购买资产及募集配套资金事项进展情况

　　2019年3月12日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具《股份登记申请受理确认书》。公司采用非公开发行的方式，以11.00元/股的价格，向东方证券股份有限公司等4名发行对象发行11,363,633股股份。新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2019年3月15日。详见公司于2019年3月14日披露的《上海康达化工新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

　　二、公司控股股东和实际控制人变更事项

　　2019年1月4日，公司接到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生的通知，获悉三人与唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化”）协议转让公司部分股份的事宜已获得深圳证券交易所合规性确认。

　　2019年1月11日，公司收到陆企亭先生及其一致行动人徐洪珊先生和储文斌先生发来的中登公司出具的《证券过户登记确认书》，陆企亭先生、徐洪珊先生、储文斌先生与唐山金控孵化已办理完成协议转让股份的过户登记手续，过户日期为2019年1月10日。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

　　股份过户完成后，唐山金控孵化合计持有公司62,700,000股股份，占当时公司总股本的26%，成为公司第一大股东，唐山金控孵化成为公司的控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

　　三、公司董事会和监事会提前换届事项

　　2019年1月22日，公司召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了公司董事会和监事会提前换届选举的事项并提交2019年2月14日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　2019年2月14日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举了公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。

　　四、增减持事项

　　2018年8月16日，公司披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》，公司原董事长蒋华女士计划自2018年8月16日起6个月内拟以不低于15.00元/股的价格，通过集中竞价交易或大宗交易等方式增持公司股票，拟增持金额不低于400万元人民币，不高于600万元人民币。后经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议，同意将增持计划主体由蒋华女士转移给公司控股股东唐山金控孵化并调整增持计划方案。

　　2019年4月15日，公司披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》，唐山金控孵化因业绩预告、2018年年度报告、非公开发行股票等多个重大事项信息披露窗口期影响，尚未实施增持。

　　2018年11月6日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》。公司股东西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“西藏瑞东”）共计持有公司股份15,676,902股，占当时公司总股本的6.50%，拟自2018年11月6日起3个月内（减持计划公告之日起15个交易日内不会以集中竞价交易方式减持股份）以集中竞价方式、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份不超过15,676,902股，即不超过公司总股本的6.50%。

　　2019年1月15日，公司收到公司股东西藏瑞东财富投资有限责任公司出具的《关于减持公司股份情况的告知函》及《简式权益变动报告书》，2018年2月13日至2019年1月14日期间， 西藏瑞东管理累计减持股份4,278,231股，减持后持股占当时公司总股本比例为4.99997%。

　　2019年2月11日，公司收到了西藏瑞东出具的《股份减持计划减持期间届满的告知函》，本次减持计划减持期间已经届满。

　　五、其他事项

　　2018年8月7日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的议案》，后经与交易对方协商，2018年12月5日，公司与新余易快来创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新余易快来”）以及深圳市易快来科技股份有限公司（以下简称“易快来”）在上海签署了《股份转让协议书之补充协议》，公司拟以自有资金2,000万元，现金出资收购易快来原股东新余易快来持有的464.61万股股份，占深圳市易快来科技股份有限公司8.6957%的股份。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。2019年3月，易快来完成工商变更登记事项。

　　2019年3月25日，公司与航天工业发展股份有限公司、北京航宇恒达科技中心(有限合伙)以及北京航天恒容电磁科技有限公司签署了《股权转让协议》，公司以自有资金3,056.1万元，现金出资方式收购航天恒容61%的股权。具体内容详见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　公司盖章：上海康达化工新材料股份有限公司

　　法定代表人签字：王建祥

　　日期：2019年4月26日证券代码：002669               证券简称：康达新材              公告编号：2019-066

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年4月21日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年4月26日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

　　《2019年第一季度报告全文》2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-068）2019年4月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》；

　　议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2019-069）。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002669              证券简称：康达新材             公告编号：2019-067

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2019年4月21日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年4月26日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第一季度报告全文》2019年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》（          公告编号：2019-068）2019年4月27日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》；

　　议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的公告》（          公告编号：2019-069）。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002669              证券简称：康达新材              公告编号：2019-069

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、反担保情况概述

　　2018年12月14日，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》，公司控股子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过人民币1,500万元的贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）提供保证担保，担保金额为人民币1,500万元，公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供同等金额的信用反担保。详见公司于2018年12月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司贷款提供反担保的公告》（          公告编号：2018-145）。

　　根据公司、必控科技与成都中小担的进一步协商，公司于2019年4月26日第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》，董事会同意追加北京力源兴达科技有限公司（必控科技全资子公司，以下简称“北京力源”）为成都中小企业融资担保有限责任公司提供1,500万元的信用反担保。本次追加的担保金额占公司截至2018年12月31日经审计净资产的0.78%。截至目前，公司尚未签署正式担保协议。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的规定，本次担保事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　成都中小企业融资担保有限责任公司

　　注册资本：150,000万元

　　法定代表人：张栩

　　成立日期：1999年08月17日

　　企业地址：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

　　经营范围：融资性担保业务；诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（禁止从事存、贷款金融业务及财政信用业务；投资行为应符合《融资性担保公司管理暂行办法》的相关规定）（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

　　最新的信用等级状况：信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　成都中小企业融资担保有限责任公司已取得融资性担保机构经营许可证。

　　与公司关系：与公司不存在关联关系

　　实际控制人：成都中小企业融资担保有限责任公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。

　　成都中小企业融资担保有限责任公司最近一年及一期的财务数据情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：其中2019年3月31日财务数据未经审计。

　　三、反担保协议的主要内容

　　保证人：成都中小企业融资担保有限责任公司；

　　反担保保证人：北京力源兴达科技有限公司；

　　保函申请人：成都必控科技有限责任公司；

　　保证方式：反担保；

　　担保金额：不超过人民币1,500万元；

　　保证期间：以担保协议具体约定为准。

　　以上内容是公司与成都中小担初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》。

　　董事会同意追加北京力源兴达科技有限公司为成都中小企业融资担保有限责任公司提供1,500万元的信用反担保。在担保额度范围内授权北京力源公司董事长签署相关法律文件。

　　五、监事会意见

　　公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》。

　　公司控股孙公司本次为控股子公司必控科技的贷款追加反担保主要系为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，其还款能力处于公司可控的范围之内，本次追加反担保事项不会损害公司和股东的利益。.

　　六、独立董事意见

　　1、公司控股孙公司本次为控股子公司必控科技的贷款追加反担保，主要是为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，追加反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　　2、本次追加反担保事项的被担保对象为成都中小企业融资担保有限责任公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，其决策程序合法、有效。

　　3、本次追加反担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司已履行了必要的审批程序，同意控股孙公司为控股子公司贷款提供反担保的事项。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司最近12个月累计对外担保总额为7,800万元，占公司截至2018年12月31日经审计总资产的比例为3.45%，占公司截至2018年12月31日经审计净资产的比例为4.08%。若包含本次担保，公司及控股子公司最近12个月累计担保总额为9,300万元，占公司截至2018年12月31日经审计总资产的比例为4.12%，占公司截至2018年12月31日经审计净资产的比例为4.86%。

　　公司及控股子公司除对成都中小担提供反担保及对公司下属子公司担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、上海康达化工新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、上海康达化工新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；

　　3、上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002669              证券简称：康达新材              公告编号：2019-070

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2018年12月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

　　根据上述决议，公司近日使用闲置募集资金人民币6,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

　　一、理财产品基本信息

　　■

　　关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、虽然投资产品均经过严格的评估，但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　三、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品（不包含本次）的情况如下：

　　■

　　■

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币10,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

　　五、备查文件

　　1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《企业金融结构性存款协议》。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002669                           证券简称：康达新材                           公告编号：2019-068