一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以131,381,050 为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）专用设备业务

　　1、主要业务

　　本公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商。公司生产的产品主要包括数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻、自动化及其它系列设备。

　　公司产品线长，产品种类丰富，根据客户的需求提供一揽子解决方案，为客户创造价值。公司在国内板式木工机械行业里率先推出的整体解决方案，使客户从单机模式提升到更具柔性的连线生产，帮助客户节省人工，提高效率，赢得竞争优势。

　　2、主要产品

　　■

　　■

　　（■

　　（二）IDC服务业务

　　2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。唯一网络是国内知名的云服务综合解决方案提供商，专业提供IDC业务、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务。

　　（1）IDC业务

　　IDC业务，即互联网数据中心服务，IDC服务商通过利用自建或者租用基础电信运营商等建立的标准化机房、互联网通信线路、网络带宽资源，为政府、企业、个人提供机柜机位租用、服务器托管和租用、互联网带宽租用以及相关增值等方面的全方位服务。IDC业务是每个互联网产品均需要的服务，也是互联网最底层的基础服务，众多新闻、视频、游戏、电子商务网站、物联网、云计算都在使用IDC服务。IDC服务的优劣直接决定了用户是否能够迅速、准确、安全的访问到互联网网站和应用。

　　■

　　（2）网络安全

　　提供针对数据中心的网络恶意攻击一体化安全防护产品及服务。

　　（3）云专线

　　云专线产品是一系列具有快速开通、高速、稳定、安全等特点的专有网络产品统称。其产品包含：混合云专线（数据中心-公有云）、公有云专线（不同公有云互联）、数据中心专线（跨数据中心互联）、点对点专线（POP点到POP点互联）。云专线系列产品，主要解决数据通过公共互联网传输，带来的传输速度慢、不稳定、安全性差等问题。相较传统专线产品，拥有价格低廉、快速开通、按需扩容等优势。

　　■

　　（4）公有云

　　提供弹性、便捷、灵活、可扩展的公有云计算产品及服务。

　　（5）混合云

　　由于用户对弹性伸缩、灵活性、可靠性、安全性与合规性的不同要求，单一的公有云、私有云、物理架构往往难以完全满足需求。唯一网络结合自有的公有云、IDC资源及主流云厂商的资源，推出混合架构，帮助用户灵活搭建包含公有云、私有云、物理架构的混合IT基础架构，满足业务系统的精细化需求。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　公司经营状况

　　2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。目前，公司主营业务为两方面：南兴装备的板式家具生产设备和唯一网络的IDC基础服务及其增值服务。公司合并财务报表资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据有一定幅度提升，将实现公司与唯一网络之间的优势互补，提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

　　（一）专用设备业务

　　南兴装备是国内板式家具生产设备的领军企业，主要产品为数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控排钻，数控钻孔中心及系列产品，在行业中均处于领先地位并完全可以替代进口产品。

　　2018年家具制造行业对智能柔性化生产升级改造的需求，促进了定制家具生产自动化、智能化生产设备的需求持续增长，南兴装备根据客户生产工艺的转型升级，对自身产品也做了结构性的调整和优化，确保了加工中心柔性生产单元和高端数控设备销售上的持续增长。同时，南兴装备为众多客户提供了家具智能化生产整体解决方案，帮助客户节省人工，提高效率，赢得竞争优势。

　　（二）IDC服务业务

　　唯一网络是一家主营IDC基础服务及其增值服务的互联网综合服务提供商，主要业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等。唯一网络依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验，形成了以基础IDC服务为主导，不断扩大IDC增值服务的格局，在行业内树立了较高的知名度。

　　唯一网络凭借优质的带宽资源、丰富的运维经验及完善的服务体系，已为近3,000家用户提供IDC服务，拥有超强的网络安全防护能力。经过十几年的发展，唯一网络已在广东、福建、江苏、河南、贵州等开展数据节点管理、机柜运营，形成了资源、客户、品牌、技术服务等核心竞争优势。

　　主营业务分析

　　1、利润表项目

　　报告期内，公司实现营业收入112,586.77万元，同比增长44.12%；利润总额为18,826.10万元,同比增长50.82%。净利润为16,359.57万元，同比增长51.21%。公司收入和利润与去年同期相比，均有所增长。主要原因首先是定制行业的快速发展影响，家具企业对于定制家具生产线的需求量增加；其次是由于人力成本增加，导致家具制造提升自动化程度，升级换代智能设备等原因，导致公司自动封边机、数控加工中心、数控裁板锯、数控钻等主打产品的收入都呈现大幅增长；最后是本期合并唯一网络，营业收入增加23,370.56万元，净利润增加5,068.60万元。

　　报告期内，销售费用同比增长52.02%，主要是报告期合并唯一网络费用增加851.20万元所致。

　　报告期内，管理费用同比增长55.33%，主要是预提股权激励费用1,677.62万元，合并唯一网络费用增加978.69万元。

　　报告期内，研发费用同比增长39.80%，主要是报告期合并唯一网络费用增加1,302.88万元所致。

　　报告期内，财务费用同比增长629.16%，主要是报告期增加6000万银行贷款，利息支出增加了284.20万元。

　　2、资产负债表项目

　　报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比减少4,012.84万元，主要原因是公司购买的银行结构性存款到期收回。

　　报告期内，应收票据及应收账款同比增加11,738.09万元，增幅193.54%，主要原因是公司营业收入增长较大，应收账款增加2,420.43万元，合并唯一网络增加9,655.23万元。

　　报告期内，预付款项同比增加3,752.30万元，增幅681.03%，主要原因是合并唯一网络增加4,040.21万元资源采购预付款。

　　报告期内，其他应收款同比增加1,357.89万元，增幅10,538.59%，主要原因是付无锡市政府的无锡南兴装备有限公司土地诚意金600万元,合并唯一网络增加512.24万元，其中423万元为收购广东志享股权定金。

　　报告期内，无形资产同比增加1,990.45万元，增幅37.09%，主要原因是合并唯一网络增加了无形资产2,136.97万元。

　　报告期内，公司收购唯一网络形成商誉58,548.33万元，于资产负债表日进行商誉减值测试，不存在计提商誉减值的情形。

　　报告期内，长期待摊费用同比增加361.77万元，增幅322.19%，主要原因是增加简易建筑设施及装修费354.73万元。

　　报告期内，递延所得税资产同比增加223.15万元，增幅101.97%，主要原因是计提坏账准备及股权激励费用所致。

　　报告期内，应付票据及应付账款同比增加3,375.71万元，增幅39.16%，主要原因是合并唯一网络增加4,899.02万元。

　　报告期内，预收款项同比减少2,483.07万元，减幅58.53%，主要原因是去年预收款项的合同已完成，可确认收入。

　　报告期内，应付职工薪酬同比增加440.93万元，增幅50.31%，主要原因是合并唯一网络增加488.59万元。

　　报告期内，应交税费同比增加917.38万元，增幅105.24%，主要原因是合并唯一网络增加932.44万元。

　　报告期内，其他应付款同比减少1,105.83元，减幅30.80%，主要原因是员工限制性股票第一次解禁，公司限制性股票回购义务减少1,160.67万元。

　　报告期内，长期借款同比增加6,352.29万元，主要原因是公司支付并购唯一网络款项而增加贷款。

　　报告期内，递延所得税负债同比增加408.30万元，增幅9,343.08%，主要原因是合并资产评估增值所致。

　　3、现金流量表项目

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加了4,654.31万元，增幅40.01%，主要原因是营业收入和利润的增加。

　　报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了14,963.36万元，减幅1,325.74%，主要原因购买银行结构性存款比上年同期增加了6,000万元，并购唯一网络支付的现金净额7,036.84万元。

　　报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加了378.54万元，增幅326.57%，主要原因是银行贷款的增加。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司，增加了IDC服务业务。

　　唯一网络是一家主营IDC基础服务及其增值服务的互联网综合服务提供商，主要业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等。唯一网络依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验，形成了以基础IDC服务为主导，不断扩大IDC增值服务的格局，在行业内树立了较高的知名度。

　　唯一网络凭借优质的带宽资源、丰富的运维经验及完善的服务体系，已为近3,000家用户提供IDC服务，拥有超强的网络安全防护能力。经过十几年的发展，唯一网络已在广东、福建、江苏、河南、贵州等开展数据节点管理、机柜运营，形成了资源、客户、品牌、技术服务等核心竞争优势。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财务报表列报项目变更说明

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

　　本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年3月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2018】471号）文件，核准公司通过发行股份及支付现金购买唯一网络100.00％的股权；2018年4月2日，唯一网络完成了工商登记变更手续，并取得了东莞市工商行政管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：914419007946478682），成为公司的全资子公司，并因此纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　南兴装备股份有限公司

　　法定代表人：詹谏醒

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002757            证券简称：南兴装备           公告编号：2019-044号

　　南兴装备股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月16日以电话、邮件等形式发出，会议于2019年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　《2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年年度报告摘要》内容详见2019年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈2019年度第一季度报告〉的议案》

　　《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年第一季度报告正文》内容详见2019年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司董事会听取了詹任宁先生《2018年度总经理工作报告》，认为2018年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正常。

　　《2018年度总经理工作报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2018年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中的相关章节内容。

　　公司独立董事冯敏红、高新会、姚作为向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。《2018年度独立董事述职报告》内容详见见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　2018年度，公司实现营业收入112,586.77万元，增长44.12%；利润总额为18,826.10万元，增长50.82%；净利润为16,359.57万元，增长51.21%。

　　《2018年度财务决算报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润421,413,994.08元结转以后年度分配。

　　公司董事会认为：公司2018年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2018年度利润分配预案的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

　　公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2019]003879号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于〈2019年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司2018年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计160.86万元。

　　根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事詹谏醒、詹任宁、林旺荣、杨建林回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案中董事2019年度薪酬事项需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

　　会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司变更会计政策的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于2019年关联交易预计的议案》

　　公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)和公司关联方会发生经营业务往来，2019年预计发生关联交易总金额不超过1,239万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于子公司2019年度关联交易预计的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会于2019年4月11日收到公司董事林旺荣先生的书面辞职报告，林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职务。

　　根据《公司章程》的相关规定，林旺荣先生的辞职将导致公司董事会低于规定人数，经公司持股3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于补选董事的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，同意聘任许渊培先生为公司副总经理，分管公司信息智能化业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

　　公司内部审计部门负责人（以下简称“内审负责人”）欧艺斌先生因工作调整原因辞去公司内审负责人职务。

　　为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》、《内部审计管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，同意聘任余舒婷女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，并授权公司及子公司董事长具体办理实施相关事项。

　　公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于广东唯一网络科技有限公司2018年度承诺业绩完成的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的唯一网络2018年度《审计报告》（大华审字[2019]007635号）和《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大华核字[2019]003881号），唯一网络2018年度实现归属于母公司所有者净利润为7,185.61万元，唯一网络2018年度的业绩承诺已经实现。

　　《关于广东唯一网络科技有限公司2018年度承诺业绩完成情况的公告》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一八年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年5月20日召开公司二〇一八年年度股东大会。

　　《南兴装备股份有限公司关于召开公司二〇一八年年度股东大会的通知》内容详见2019年4月27日

　　证券代码：002757                               证券简称：南兴装备                               公告编号：2019-046

　　南兴装备股份有限公司