(下转B426版)
证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2019-048
南兴装备股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)李冲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司拟收购参股公司广东志享信息科技有限公司47%股权,唯一网络于2018年12月13日与志享科技的其他股东庾映荷、叶韵诗、陈建军和东莞市宏昌创业投资有限公司签署了《股权转让意向书》,交易金额预计不超过4,230万元人民,具体金额以志享科技完成审计、评估后确定。公司于2019年1月30日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》,唯一网络以4,230万元人民币收购参股公司广东志享信息科技有限公司47%股权,本次交易完成后,唯一网络在志享科技的股权比例增至75%,志享科技将成为唯一网络的控股子公司。2019年2月18日,志享科技已办理完成了上述股权转让事项的相关工商变更登记、备案手续。
2、公司于2018年4月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资拟设立南兴装备(无锡)有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》,公司在无锡市锡山区锡北园区内设立无锡南兴装备有限公司,拟投资约1.67亿元建设家居智能化生产设备华东生产基地项目。2018年5月18日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过该事项。2018年5月5日,公司与无锡市锡山区锡北镇人民政府签订附生效条件的《锡山区工业项目投资协议书》及《〈锡山区工业项目投资协议书〉的补充协议》。2018年7月17日,公司收到无锡市锡山区市场监督管理局颁发的“无锡南兴装备有限公司”的《营业执照》。2019年1月30日,无锡南兴收到无锡市国土资源局盖章后的相关文件:《无锡市国有建设用地使用权网上交易成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》和《国有建设用地交地确认书》。无锡南兴竞得编号为锡国土(工)2018-149地块的国有建设用地使用权,竞得地块位于锡山区锡北镇泾虹路北、钱更路西,面积为88,128平方米,用途为工业用地,土地出让金成交总额为3,966万元。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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南兴装备股份有限公司
法定代表人:詹谏醒
二〇一九年四月二十六日