一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以为“健康中国”国家战略保驾护航为己任，以实现“让人人享有公平、公正的健康保障服务”为愿景，以构建“中国健康保障服务新体系”为企业使命，以创新科技为手段，提供“一个数据资源中心、一个协同应用平台、N个拓展应用服务”为架构的“1+1+N”健康医疗保障服务大数据平台，打造专业从事于“医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”的中国健康医疗大数据服务公司。

　　一、健康医疗大数据平台基础建设

　　健康医疗大数据平台基础建设包括数据资源中心和协同应用平台建设，建设内容主要包括：汇聚各级医保局、卫健委、药监局及其他相关委办局和其他互联网来源的健康数据，建立统一数据标准，形成标准数据库等各类数据库，并以此为基础建设协同应用平台，实现卫生行政管理部门、定点医疗机构与定点药店之间的应用协同和数据互联互通。最终为各管理部门提供高协同、信息化、智能化产品及大数据应用。大力推进与各地方政府合作的平台化建设，从根本上解决过去单点业务的不贯通、不融合、不联动的顽症，并提供“三医联动”综合性控费解决方案。

　　二、拓展应用服务

　　（一）医保基金综合管理服务

　　（1）智能审核服务（含第三方支付评审服务）

　　智能审核服务是国新健康的基础和核心优势业务，目前覆盖率和技术能力在国内位居前列。智能审核是指以完全自有知识产权的“四库二十四系统”和“高速智能审核引擎”为核心智力、核心技术，以实现控制医保基金不合理支出为目的，为医保部门的结算单据审核提供第三方专业服务。国新健康拥有业内最具专业性、高速的智能审核引擎，代替了传统人工审核，实现对医疗费用自动、快速、标准、规范的逐单审核。审核对象主要包括定点医疗机构、定点零售药店、医保医师和参保人员。

　　医保智能审核服务在控制医疗不合理费用、维护医保基金安全、引导患者就医行为和规范医生诊疗行为方面都发挥了巨大作用。

　　（2）诊间审核服务

　　诊间审核服务是将智能审核服务从事后审核向前延伸至医护人员的工作站，在诊间进行事前提示和实时审核。在医保费用发生前根据参保人员既往就医情况、医保支付政策和相关审核规则等因素，对医生进行事前提醒，减少因医护人员不完全了解相关的医保政策而造成的“非本意违规”，进而减少医保基金违规支出。

　　（3）DRGs基金结算（医保端）服务

　　为服务于各地医保支付方式改革，国新健康依托DRGs在国际上的应用实践，结合本土实际，自主研发了DRGs疾病分组器，创新应用PPS点数法，在DRGs分组的基础上，以信息化与数据服务为抓手，通过大数据测算制定出每一个组别的付费标准，并以此标准对定点医疗机构进行预先支付，实现“总额预付（PPS），年终结算，结余留用、超支自负（或共担）”，在全国最先尝试医保基金分配从数量付费向质量付费的支付方式改革。

　　（4）医院DRGs服务

　　DRGs作为标准化的管理工具，既可应用于医保基金支付，也能用于医院绩效管理。医院DRGs应用是医保基金管理和控费的有力抓手，是医院绩效考核分析的精准管理工具。医院DRGs将临床诊疗标准、药耗等资源使用、医疗质量及费用控制有机地结合起来，完美地实现了业财结合这一现代化医院管理新需求。医院DRGs系统全方位支持管理者、医务工作者从医院、科室、病区、医师、病组等多视角了解医疗资源配置和使用效率，逐层分析业务问题及其根本原因，以支撑医院在计划管理、人事管理、医疗管理和经济运行管理及信息管理等方面优化决策。

　　（5）医保支付标准服务

　　国新健康服务于医药流通领域近20年，在全国各地招标采购过程中积累了大量的药品、耗材价格数据，凭借核心技术优势，每年结合国家、省级药品报销目录，对各品规资料进行采集、处理、加工，经过大数据计算分析，并根据当地医保基金的支付能力，为当地医保支付标准（非标目录，即招标目录外的药品医保支付标准）的制定提供技术支持。

　　（6）药品福利管理服务（PBM）

　　国新健康结合我国国情，构建优势目录及自有知识产权的处方集，根据所在地实际情况，充分发挥国新健康在医院、医保、医药流通企业、商保之间的专业服务能力，开展基于医保委托支付的采购服务及基于慢病等人群的处方外配服务。处方外配是指通过国新健康搭建的处方共享平台，参保人在定点医疗机构就医后，持医师开具的处方在定点零售药店购药，或由医药商业机构为患者配送上门的服务。

　　（7）商业健康保险第三方服务（TPA）

　　公司的商业健康保险第三方服务（TPA）依托于自身用户层资源、网络及健康大数据，为商业保险的产品设计、运营管理、客户服务、社保-商保合作项目等提供对应的产品及解决方案，提升被保险人的服务体验。

　　（二）医疗质量安全服务

　　（1）医疗服务质量监管服务

　　医疗服务质量监管服务概括为“一个平台、两个体系、三个层级”:一个平台为全省医疗服务智能监管平台；两个体系指卫生计生行政部门的医疗服务监管系统、定点医疗机构的智能监控系统；三个层级指“省—市—县”三个层级逐步开展建设。最终实现有效约束医生的不合理医疗服务行为，有效评价全省各医院、各专业科室、临床医生的服务质量，辅助卫生计生行政部门及定点医疗机构管理部门科学决策，促进全省医疗服务质量的提升。

　　（2）慢病管理服务

　　为减轻患者及医保基金支付压力，国新健康搭建的慢病管理平台，以基本医疗保险为主导，以门诊慢性病和门诊特殊病人群为服务群体，突出慢病管理优势，对签约用户提供体检、就医、用药、随访全方位全程健康管理服务。

　　（3）基层医疗卫生机构云服务

　　基层医疗卫生机构云服务平台是以国家卫健委“46312”区域卫生信息化为基础，以“互联网+人社2020年行动计划”为指导，为统筹区内的居民、基层医疗卫生机构以及政府监管机构实现区域健康保障的信息化综合云服务平台。平台包括：基层医疗卫生机构信息化服务平台、卫健和医保等行政管理机构的协同和监管平台、居民客户端APP应用。

　　（三）药械监管服务

　　（1）药械监管

　　公司依托在药械监管行业独特的信息化服务能力，构建从政府、企业到消费者的智能化保障体系；该体系采用数据多元异构数据融合及在线数据分析技术促进各方的数据融合，构建监管网络，为各级市场监管部门提供高效监管的数据服务。

　　（2）药械追溯

　　公司通过国家认证的技术手段进行多方数据匹配，形成统一监管码，建立了权威、可信、公开、透明、安全、共享、开放的药械追溯体系，为药械的责任追究、问题药械召回和执法打假等提供方便、全面、便捷的信息支撑。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，在公司董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕“健康中国”国家战略和国家医改“三医联动”的政策部署，强化内部管理，进一步规范治理结构，持续推进创新战略发展实施，加大人才引进力度，积极应对各种挑战，并推出了一系列改革措施，破解公司发展难题，巩固现有优势，提升综合竞争实力。

　　2018年，公司高效整合资源优势，对现有业务进行了细分和调整，坚持以“一体三面”的健康保障服务新体系为基本框架的业务发展战略，持续完善产业链结构，行业地位得到稳步提升。公司深入研究支付方式改革要点及政策指向，从医保支付内涵、支付方式、支付标准等维度完善医保基金的精细化管理，积极布局医保端及医院端DRGs业务，报告期内公司DRGs点数法基金结算业务落地佛山市、衢州市及台州市，实现合同收入2632.8万元。截止目前，DRGs基金结算服务已在佛山、衢州、台州、柳州等13个地市以及广西全自治区落地实施；诊间审核业务已在约240家医院实施；食药安全保障服务平台已覆盖23个省。公司业务覆盖医保统筹区为155个。

　　报告期内，公司利用专业经验并结合各地实际，打造了以“一个数据资源中心、一个协同应用平台、N个拓展应用服务”为架构的“1+1+N”高协同、信息化、智能化健康保障服务大数据平台，以实现健康大数据的互联互通。其中的拓展应用服务包囊括了面向医保基金管理机构的耗材招采及监管、药械监管、医保基金盈亏预测分析平台，面向医院的医联体资源共享、医疗机构绩效考评，面向药企的医保支付标准服务，面向C端的慢病管理等产品，帮助公司实现将服务对象从G端延伸至医院、药企等B端及C端用户，打造全生命周期的健康保障服务产品，进一步拓展市场空间。2018年7月21日，公司与镇江市人民政府签订《健康服务保障平台建设战略合作协议》，“1+1+N”模式正式落地。

　　商保业务方面，公司在保险直赔、保险快赔、处方外配、慢病管理等方面持续发力。报告期内，公司与中国人民健康保险股份有限公司签订了《中国人民健康保险股份有限公司与国新健康保障服务集团股份有限公司战略合作协议》，开展多层次、深层次和全方位的合作。处方外流及慢病管理方面，公司凭着丰富的行业经验，提供全流程的慢病运营管理服务。公司与温州市人力资源和社会保障局深入合作，共同推进温州市门诊慢性病药品第三方配送试点工作，让“智慧云药房”成功落地，助力温州市政府打造基层医疗卫生机构慢病管理与医保协作的机制的创新试点。以上业务模式均在稳步推进中。

　　报告期内，公司主营业务取得了快速发展，收费模式加速落地，医保基金综合管理服务业务实现营业收入38,089,744.35元，同比增长48.36%，药械监管服务业务营收53,243,787.41元，同比增长14.72%。由于公司在研发及业务拓展方面持续投入，2018年归属于上市公司股东的净利润为-187,759,869.23元，较上年同期减少1,226.01%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、营业收入同比下降48.11%，主要系去年同期数据含广东海虹药通电子商务有限公司及海南海虹医药电子交易中心有限公司两公司药品及医疗器械招标代理服务收入。

　　2、归属于上市公司普通股股东净利润报告期为-1.88亿元，去年同期为1667万元，主要系2017年度实施重大资产重组，股权出售收益较大所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中本期不再纳入合并范围的子公司：

　　■

　　证券简称：国新健康   证券代码：000503  编号：2019-39

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议暨2018年度会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议暨2018年度会议于2019年4月15日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩燕先生召集并主持，于2019年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　　本次会议审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

　　一、公司2018年度报告及摘要

　　《2018年度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），《2018年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（    公告编号：2019-37）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、公司董事会2018年度工作报告

　　《董事会2018年度工作报告》刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、公司2018年度财务决算报告

　　本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年度财务决算报告》（    公告编号：2019-41）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、公司2018年度利润分配预案

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度公司实现归属于上市公司的净利润为-187,759,869.23元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-183,693,515.19元，年末可供股东分配的利润为409,279,051.56元。2018年度母公司实现净利润16,034,842.67元，年末母公司未分配利润为-107,055,268.38元，可供母公司股东分配资本公积金余额为22,327,982.16元。由于公司处于业务转型期，报告期内存在重大现金支出，未来存在重大投资计划。为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、公司2018年度内部控自我制评价报告

　　公司独立董事及监事会就公司2018年度内部控制自我评价报告发表意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度内部控制的实际情况。

　　报告全文刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　六、公司独立董事述职报告

　　公司第九届和第十届六位独立董事的述职报告全文刊登在同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　七、关于提取2019年度董事会基金的议案

　　根据《公司章程》第一百二十九条至第一百三十二条相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入95,480,022.29元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2019年度董事会专项基金预算，实际提取额为66万元。

　　八、关于公司2019年度投资者关系管理计划的议案

　　本议案具体内容详见《2019年度投资者关系管理计划》，刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　九、公司2018年度社会责任报告

　　本议案具体内容详见公司《2018年度社会责任报告》，刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　十、关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案

　　公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度报告审计机构，以及为公司提供内部控制审计服务。同时，拟确定其审计服务报酬共计人民币140万元，其中，90万元作为对公司2019年度报告的审计服务报酬，50万元为提供内部控制审计服务的报酬。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-42）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　为了进一步体现管理层对公司的价值，实现“责、权、利”的统一，充分激发董事、监事、高级管理人员的潜力，为公司创造最大价值，同时参考行业及地区的收入水平，拟对公司董事、监事及高级管理人员报酬进行调整，拟调整后的税前报酬总额具体情况如下：

　　董事长领取职务薪酬60万元/年，其他非独立董事不在公司领取报酬，独立董事津贴维持不变，为12万元/年；

　　职工代表监事孙立群年度薪酬60万元/年，其他监事不在公司领取报酬;

　　总裁年度薪酬162万元/年，副总裁刘英杰年度薪酬162万元/年，财务负责人年度薪酬90万元/年，董事会秘书年度薪酬60万元/年。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、《公司2019年一季度报告全文》及其正文

　　《2019年一季度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），《2019年一季度报告正文》见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（    公告编号：2019-38）。

　　十三、关于召开公司2018年度股东大会的议案

　　公司定于2019年6月6日召开2018年度股东大会，股东大会通知详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　十四、关于计提资产减值及核销部分资产的议案

　　按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2018年末无形资产计提减值准备，金额为16,360,000.00元。本次计提无形资产减值准备减少公司2018年度利润总额16,360,000.00元。

　　2018年度，公司注销新疆海虹医药电子商务有限公司及山西益海医疗信息技术有限公司，其账面部分其他应收款年限较长，无法收回，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司相关财务制度，公司将部分其他应收款项予以核销，金额为225,711.47元。上述核销资产在以前年度合计计提减值准备193,511.47元，资产核销减少公司2018年度利润总额32,200.00元。

　　董事会认为：此次无形资产减值准备计提及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备及核销部分资产基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值及核销部分资产的公告》（    公告编号：2019-44）。

　　十五、关于变更会计政策的议案

　　根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应变更。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况和《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。（    公告编号：2019-45）。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年四月二十六日

　　证券简称：国新健康           证券代码：000503              编号：2019-40

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议暨2018年年度会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2019年4月15日以通讯方式发出会议通知，会议由赵观甫先生召集并主持,于2019年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　　本次会议审议并以记名投票方式表决，审议并以三票同意全票通过了以下议案：

　　一、公司2018年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议国新健康保障服务集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（    公告编号：2019-37）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、公司监事会2018年度工作报告

　　《监事会2018年度工作报告》刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、公司2018年度财务决算报告

　　本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年度财务决算报告》（    公告编号：2019-41）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、公司2018年度利润分配预案

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度公司实现归属于上市公司的净利润为-187,759,869.23元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-183,693,515.19元，年末可供股东分配的利润为409,279,051.56元。2018年度母公司实现净利润16,034,842.67元，年末母公司未分配利润为-107,055,268.38元，可供母公司股东分配资本公积金余额为22,327,982.16元。由于公司处于业务转型期，报告期内存在重大现金支出，未来存在重大投资计划。为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、公司2018年度内部控制自我评价报告

　　监事会审阅了公司2018 年度内部控制自我评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2018年内部控制评价报告不存在异议。

　　报告全文刊载于同日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

　　六、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　监事会对公司执行《内幕信息知情人登记管理制度》的情况进行审核后，认为公司已严格履行了按照证券监管部门的要求制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，有效控制了内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，2018年度未发生内幕交易，保护了广大投资者,特别是中小投资者的合法权益。

　　七、《公司2019年一季度报告全文》及其正文

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议国新健康保障服务集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年一季度报告全文》见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），《2019年一季度报告正文》见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（    公告编号：2019-38）。

　　八、关于计提资产减值及核销部分资产的议案

　　按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2018年末无形资产计提减值准备，金额为16,360,000.00元。本次计提无形资产减值准备减少公司2018年度利润总额16,360,000.00元。

　　2018年度，公司注销新疆海虹医药电子商务有限公司及山西益海医疗信息技术有限公司，其账面部分其他应收款年限较长，无法收回，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司相关财务制度，公司将部分其他应收款项予以核销，金额为225,711.47元。上述核销资产在以前年度合计计提减值准备193,511.47元，资产核销减少公司2018年度利润总额32,200.00元。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值及核销部分资产的公告》（    公告编号：2019-44）。

　　九、关于变更会计政策的议案

　　根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行了相应变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的的公告》。（    公告编号：2019-45）。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二零一九年四月二十六日

　　证券简称：国新健康 证券代码：000503    编号：2019-41

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　2018年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经大信审计事务所审计，认为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　报告期内，公司实现营业收入95,480,022.29 元，归属于母公司所有者的净利润-187,759,869.23元，每股收益-0.2089元。截止2018年12 月31 日，公司总资产为1,280,351,320.20元，归属于母公司所有者权益为1,213,191,509.69元。

　　一、 主要财务数据和财务指标

　　单位：元

　　■

　　二、报告期内财务状况及经营成果回顾

　　1.资产负债结构情况

　　2018年末，公司总资产1,280,351,320.20元，总负债62,734,647.05元，股东权益合计1,217,616,673.15元。资产负债变动及结构情况具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　货币资金报告期末同比增减5.83%，占总资产的比例同比上升8.64%。本年度公司合并收取与上年度重大资产重组相关款项，收取广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款尾款7563万元，收取交易中心与股权出售相关债务1.23亿元。本年度公司持有外币，因汇率变动，现金及现金等价物增加额1708万元。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末同比减少5.81%，主要系报告期股票市场波动所致。

　　其他应收款报告期末同比减少95.81%，占总资产的比例同比减少15.11%，主要系收回广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款和海虹医药电子交易中心有限公司往来款及将对Fast Boost Limited的投资款转入其他非流动资产所致。

　　长期股权投资报告期末同比增加0.91%，占总资产的比例同比增加1.74%，主要系报告期两家联营企业（武汉蓝星软件技术有限公司、广东海虹药通电子商务有限公司）权益法下确认的投资损益1,611,491.67元所致。

　　开发支出报告期末同比减少41.05%，主要系报告期开发医略系统V1.0.0版，于2018年1月取得国家版权局颁发的计算机软件著作权证并转入无形资产；及报告期公司自行新开发四个系统（处方外配系统、院端DRGs、云平台、电子证照系统），年末开发支出余额28,630,091.32元，报告期末尚未到达转入无形资产状态所致。

　　无形资产报告期末同比增加4.69%，主要系报告期开发医略系统V1.0.0版转入无形资产及本报告期计提无形资产减值准备16,360,000元所致。

　　2.主营业务构成情况

　　公司以为“健康中国”国家战略保驾护航为己任，以实现“让人人享有公平、公正的健康保障服务”为愿景，以构建“中国健康保障服务新体系”为企业使命，以创新科技为手段，提供“一个数据资源中心、一个协同应用平台、N个拓展应用服务”为架构的“1+1+N”健康医疗保障服务大数据平台，打造专业从事于“医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务”的中国健康医疗大数据服务公司，大力推进与各地方政府合作的平台化建设，从根本上解决过去单点业务的不贯通、不融合、不联动的顽症，并提供“三医联动”综合性服务。

　　2018年，公司营业收入95,480,022.29元，较2017年度下降48.11%。营业成本155,556,809.30元，较2017年度减少13.95%。2018年度整体毛利率-62.92%，相比2017年度的1.75%下降64.67%，主要原因系药品及医疗器械招标代理业务报告期收入同比下降15.04%，成本同比略有上升；医保基金综合管理服务业务收入同比增长48.36%，成本同比增长86.52%，主要原因系经过前期市场开拓，公司运营项目增加，部分技术人员转入项目实施，公司运营成本增加，导致毛利率下降；药械监管服务业务收入同比收入增加14.72%，毛利率增加18.54%，主要原因系收入增加，成本略有降低；医疗质量安全服务业务为公司新拓展业务范围，前期投入较大，故本报告期毛利率为-3.02%。公司2018年度主营业务收入和主营业务成本业务分部和地区分部详细情况见下表：

　　（1）业务分部

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　（2）地区分部

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　3.费用情况

　　报告期内，公司销售费用、同比减少58.64%，主要系本报告期销售人员精简所致；管理费用同比减少19.18%，主要系本报告期管理人员精简及差旅交通费用降低；财务费用本期发生额较上期发生额减少237.1%，主要系利息收入增加及报告期汇率变动汇兑收益增加所致。费用情况见下表：

　　单位：元

　　■

　　4.现金流量情况

　　报告期末，公司现金及现金等价物为668,821,273.46元，同比去年年末的633,728,010.06元，增加35,093,263.40元，上升幅度5.54%。主要原因系报告期公司合并收取与上年度重大资产重组相关款项，收取广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款尾款7,563万元，收取交易中心与股权出售相关债务1.23亿元；及因汇率变动，现金及现金等价物增加额17,076,300.59元。现金流量具体情况见下表：

　　单位：元

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额较上期增加90.40%，主要系报告期收取交易中心与股权出售相关债务1.23亿元。

　　投资活动产生的现金流量净额较上期增加394.43%，主要系上期出售广东海虹药通电子商务有限公司股权尾款所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额较上期减少16.08%，主要系报告期收购少数股东股权所致。

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加161.22%，主要系汇率变动所致。

　　三、需要说明的其他事项

　　本报告期财务核算合并范围的主体共72户，较上期相比，减少新疆海虹医药电子商务有限公司、山西益海医疗信息技术有限公司2户，原因是公司注销。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一八年四月二十六日

　　证券简称：国新健康      证券代码：000503     编号：2019-42

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”、“公司”）于 2019年4月25日召开第十届董事会第八次会议暨2018年度会议,审议通过了《关于聘请会计师事务所及确定其报酬事项的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）为公司2019年年度报告审计及内部控制审计的审计机构，现将具体情况公告如下：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，公司认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作等的要求，此次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度报告审计机构，以及为公司提供内部控制审计服务不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同时，拟确定其审计服务报酬共计人民币140万元，其中，90万元作为对公司2019年度报告的审计服务报酬，50万元为提供内部控制审计服务的报酬。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年四月二十六日

　　证券简称：国新健康              证券代码：000503                 编号：2019-43

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第八次会议暨2018年度会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年6月6日下午14:30。

　　2、网络投票时间为：2019年6月5日至6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合

　　（六）会议的股权登记日：2019年5月31日

　　（七）出席会议对象：

　　1.截止2019年5月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式见附件2）；

　　2.本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3.本公司聘任的律师。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲18号公司会议室

　　（九）提示公告：公司将于2019年6月1日就本次股东大会发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　（一）公司2018年度报告全文及摘要

　　（二）公司董事会2018年度工作报告

　　（三）公司监事会2018年度工作报告

　　（四）公司2018年度财务决算报告

　　（五）公司2018年度利润分配预案

　　（六）关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案

　　（七）关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　以上议案详细情况请参考公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第八次会议决议公告》(    公告编号2019-39)、《第十届监事会第八次会议决议公告》(    公告编号2019-40)、《2018年度财务决算报告》（    公告编号2019-41）、《关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2019-42），以及披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告全文》、《董事会2018年度工作报告》、《监事会2018年度工作报告》等公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　3、异地股东可以以信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

　　（二）登记时间：2019年6月3日至6月5日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）

　　（三）登记地点：海口市滨海大道君华海逸酒店七层703室

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层703室公司投资与证券事务部

　　联系人：欧阳红梅

　　联系电话：（0898）68510496

　　联系传真：（0898）68510496

　　邮政编码：570105

　　本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、《授权委托书》

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

　　对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

　　1. 对临时提案_________________________投赞成票；

　　2. 对临时提案_________________________投反对票；

　　3. 对临时提案_________________________投弃权票。

　　如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

　　对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

　　授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人（签名）：                     受托人（签名）：

　　委托人股东账号：                    受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：                      签署日期：

　　证券简称：国新健康 证券代码：000503    编号：2019-44

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　2018年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议暨2018年度会议和第十届监事会第七次会议暨2018年度会议,审议通过了《关于计提资产减值及核销部分资产的议案》，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　为真实、准确地反映截至2018年12月31日的财务状况和经营情况，2018年末公司对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分无形资产存在一定的减值迹象。按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2018年末无形资产计提减值准备，金额为16,360,000.00元。

　　本次计提无形资产减值准备16,360,000.00元，将减少公司2018年度利润总额16,360,000.00元。本次计提资产减值准备，不涉及到关联交易，不会对公司已经公告的2018年度业绩预告构成重大影响，符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于提供更加真实可靠的会计信息，公允地反映了公司资产状况和整体经营情况。

　　二、关于核销部分资产的情况

　　2018年度，公司注销新疆海虹医药电子商务有限公司及山西益海医疗信息技术有限公司，其账面部分其他应收款年限较长，无法收回，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司相关财务制度，公司将部分其他应收款项予以核销，金额为225,711.47元。

　　上述核销资产在以前年度合计计提减值准备193,511.47元，资产核销将减少公司2018年度利润总额32,200.00元。本次资产核销是基于谨慎原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于提供更加真实可靠的会计信息公允地反映了公司资产状况和整体经营情况。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明

　　董事会认为：此次无形资产减值准备计提及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备及核销部分资产基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提无形资产减值，是为保证公司规范运作，基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次计提资产减值准备及核销部分资产的事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。

　　六、备查文件

　　1、《第十届董事会第八次会议暨2018年度会议决议》；

　　2、《第十届监事会第七次会议暨2018年度会议决议》；

　　3、《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年四月二十六日

　　证券简称：国新健康 证券代码：000503  编号：2019-45

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议暨2018年度会议和第十届监事会第七次会议暨2018年度会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布的文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更,现将有关会计政策变更情况公告如下：

　　一、变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　4、变更日期

　　上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目；

　　（8）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。

　　（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　2、新金融工具准则的会计政策变更及影响

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况和《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第八次会议暨2018年度会议决议；

　　2、第十届监事会第七次会议暨2018年度会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　国新健康保障服务集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二零一九年四月二十六日

　　证券代码：000503                  证券简称：国新健康                    公告编号：2019-37

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