证券代码：002472                           证券简称：双环传动                     公告编号：2019-031

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　法定代表人：吴长鸿

　　2019年4月26日

　　证券代码：002472             证券简称：双环传动            公告编号：2019-029

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2019年4月22日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年第一季度报告全文及正文详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第一季度报告正文同时刊登于2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002472              证券简称：双环传动            公告编号：2019-030

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2019年4月22日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意全资子公司使用不超过1,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理, 资金在6个月及额度内可滚动使用。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：002472              证券简称：双环传动          公告编号：2019-032

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于全资子公司使用部分闲置

　　募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目实施主体之一的全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“全资子公司”）使用最高额度不超过1,000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起6个月内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2202号）核准，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销费和保荐费1,700.00万元后，实际收到金额为98,300.00万元，已由承销商广发证券股份有限公司于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计376.64万元，实际募集资金净额为97,923.36万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]579号《验证报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2018年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司负责实施的募集资金投资项目“嘉兴双环DCT自动变速器齿轮扩产项目”部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　结合实际经营情况及可转债募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司将使用不超过1,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在6个月及额度内可滚动使用。

　　1、投资品种

　　为控制风险，全资子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是全资子公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起6个月内有效。

　　3、投资额度

　　使用不超过1,000.00万元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。

　　上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。

　　4、资金来源

　　资金来源为全资子公司暂时闲置募集资金。

　　5、信息披露

　　公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

　　6、全资子公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　(一) 投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对全资子公司闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，全资子公司定期将投资情况向公司董事会汇报。

　　1、公司董事会授权全资子公司董事长行使该项投资决策权并授权全资子公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。全资子公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报公司董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司及全资子公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

　　5、公司将依据深交所的相关规定，披露全资子公司闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　本次全资子公司是在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型现金管理业务，通过进行适度保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

　　公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币暂时闲置的定向增发募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

　　公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。

　　七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意全资子公司使用不超过1,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起6个月内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意全资子公司使用不超过1,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,资金在6个月及额度内可滚动使用。

　　3、保荐机构意见

　　本保荐机构认为：

　　双环传动之全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行保本型现金管理业务，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。

　　公司全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。

　　本保荐机构对本次双环传动之全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月26日