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　　【2019年04月】

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴锦鹏、主管会计工作负责人陈志斌及会计机构负责人(会计主管人员)许海治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降85.35%，主要原因是本报告期营业收入减少；

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降110.33%，主要原因是本报告期营业收入减少；

　　3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降110.98%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少；

　　4、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降85.00%，主要原因是收入减少导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降85.35%；

　　5、货币资金较期初减少79.53%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少；

　　3、应收票据及应收账款较期初增加31.32%，主要原因是本期销售商品部分货款未到收款的账期；

　　7、预付款项较期初增加55.66%，主要原因是本期预付原材料货款增加；

　　8、其他非流动资产较期初增加370.57%，主要原因是本期预付的工程款增加；

　　9、应付票据及应付账款较期初减少56.16%，主要原因是应付票据到期已兑付。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　董事长：吴锦鹏

　　二O一九年四月二十七日

　　证券代码：002167       证券简称：东方锆业       公告编号：2019-022

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月15日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十次会议的通知及材料，会议于2019年4月25日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

　　会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文〉及正文的议案》；

　　《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.

　　com.cn）；《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

　　经与会全体董事讨论并表决，同意聘任黄超华先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

　　黄超华先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　黄超华先生简历

　　黄超华，男，汉族，1965年2月出生，研究生学历，工程师。2003年4月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职，曾任公司董事长、总经理、常务副总经理、总工程师。黄超华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。最近36个月内未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。

　　证券代码：002167        证券简称：东方锆业       公告编号：2019-023

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2019年4月25日在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2019年4月15日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告全文〉及正文的议案》；

　　《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）；《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002167         证券简称：东方锆业        公告编号：2019-024

　　广东东方锆业科技股份有限公司