一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人熊腊元、主管会计工作负责人彭金柱及会计机构负责人（会计主管人员）叶建林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表项目

　　■

　　（2）合并利润表项目

　　■

　　（3）合并现金流量表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600397             股票简称：安源煤业                编号：2019-029公司债券代码：122381         公司债券简称：安债暂停

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年4月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席林国尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　二、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意公司编制的2019年第一季度报告。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600397         股票简称：安源煤业           编号：2019-030

　　公司债券代码：122381                公司债券简称：安债暂停

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年4月19日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年4月26上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意本次会计政策变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　详见公司2019年4月27日披露的《安源煤业关于会计政策变更的公告》。

　　二、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司编制的2019年第一季度报告。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600397               股票简称：安源煤业 编号：2019-031

　　公司债券代码：122381           公司债券简称：安债暂停

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2019年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）特此披露2019年第一季度经营数据。

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600397      股票简称：安源煤业         编号：2019-032

　　公司债券代码：122381                公司债券简称：安债暂停

　　安源煤业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

　　（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称 “新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。基于上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自2019年1月1日起开始执行。2019年4月26日，公司召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　㈠变更前的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　㈡变更后的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司对上年同期比较合并报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。主要影响为：合并报表期初未分配利润由原-2,340,858,117.54元调整为-2,350,338,022.35元，减少9,479,904.81元；应收账款由原581,574,403.55元调整为572,307,938.56元，减少9,266,464.99元；其他应收款由原88,312,046.82元调整为88,098,607.00元，减少213,439.82元。

　　四、独立董事及监事会意见

　　㈠独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：公司依据财政部的相关规定和要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　㈡监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　公司代码：600397                          公司简称：安源煤业

　　安源煤业集团股份有限公司