股票代码：002033              股票简称：丽江旅游                   公告编号：2019012

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2019年4月2日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司第六届董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年4月26日下午15:00

　　2、网络投票时间:

　　a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：和献中董事长

　　7、出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份247,328,563股，占上市公司总股份的45.0105％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247,275,135股，占上市公司总股份的45.0008％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份53,428股，占上市公司总股份的0.0097％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份53,428股，占上市公司总股份的0.0097％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份53,428股，占上市公司总股份的0.0097％。

　　（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、刘艳律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意247,302,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对26,490股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意247,302,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对26,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意247,302,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对26,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　4、审议通过《2018年度利润分配议案》

　　总表决情况：

　　同意247,302,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对26,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意27,138股，占出席会议中小股东所持股份的50.7936％；反对26,290股，占出席会议中小股东所持股份的49.2064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意247,302,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对26,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,292,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对36,190股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意17,038股，占出席会议中小股东所持股份的31.8896％；反对36,190股，占出席会议中小股东所持股份的67.7360％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3743％。

　　7、审议通过《2019年度财务预算》

　　总表决情况：

　　同意247,302,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对26,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　8、审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意247,286,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对26,290股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权15,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。

　　9、以特别决议方式审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,286,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9831％；反对41,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　10、审议通过《关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,296,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对31,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意21,648股，占出席会议中小股东所持股份的40.5181％；反对31,780股，占出席会议中小股东所持股份的59.4819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,286,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9830％；反对36,490股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权5,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意11,448股，占出席会议中小股东所持股份的21.4270％；反对36,490股，占出席会议中小股东所持股份的68.2975％；弃权5,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.2755％。

　　公司独立董事在本次股东大会上做了《2018年度独立董事述职报告》。

　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、刘艳律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2018年年度股东大会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002033                   证券简称：丽江旅游                    公告编号：2019013

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　收回理财产品本金及收益的公告

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　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日在招商银行丽江分行营业部以闲置募集资金购买保本型理财产品——招商银行单位结构性存款,金额人民币20,000万元，存款期限12个月，详细内容见公司于2018年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。

　　2019年4月25日,该理财产品本金及收益已到期收回。公司共收到理财产品本金20,000万元,取得的收益为780万元,上述理财产品本金和收益已全部收回。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2019年4月27日