证券代码：600850       证券简称：华东电脑         公告编号：2019-018

　　上海华东电脑股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事刘淮松先生、林建民先生、朱闻渊先生、郭文奇先生、李德毅先生、罗珉先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陆亚男女士因公务未能出席会议；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书侯志平先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于独立董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2、关于董事会换届选举的议案-非独立董事

　　■

　　3、关于董事会换届选举的议案-独立董事

　　■

　　4、关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　审议通过的上述议均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权过半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：宋亦琦、郭子坤

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海华东电脑股份有限公司

　　2019年4月26日

　　证券代码：600850            证券简称：华东电脑    公告编号：临2019-019

　　上海华东电脑股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年4月25日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　选举刘淮松先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期至第九届董事会届满之日止。具体如下：

　　1、战略与投资委员会：主任委员刘淮松，委员王方华、韦俊、朱闻渊、张为民、林建民、张宏。

　　2、提名委员会：主任委员王方华，委员韦俊、刘淮松。

　　3、薪酬与考核委员会：主任委员韦俊，委员王方华、钱志昂。

　　4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员王方华、王翎翎。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据董事长刘淮松先生提名，同意聘任张为民先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理张为民先生提名，同意聘任王玮先生为公司常务副总经理，缪云洁先生、孙伟力先生、侯志平先生为公司副总经理，陈建平先生为公司副总经理兼财务总监，任期至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据董事长刘淮松先生提名，同意聘任侯志平先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、 审议《关于公司高管薪酬和绩效考核方案及2019年度实施办法的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：公司董事长及高级管理人员简历

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附：公司董事长及高级管理人员简历

　　一、董事长简历

　　刘淮松先生：1967年10月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。1989年7月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。1992年4月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。1992年4月至2000年2月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000年2月至2010年3月，先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁；2010年3月至2018年10月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。2018年12月12日起任华东电脑董事长。

　　二、高级管理人员简历

　　张为民先生：1966年5月出生，研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA，曾任上海华东电子技术服务公司工程师，应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理，上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，2010年1月至2012年10月任华东电脑常务副总经理，2012年4月起任华东电脑董事，2012年11月起任华东电脑总经理。

　　王玮先生，1976年8月出生，在职研究生学历，1999年7月毕业于上海交通大学电子工程专业，1999年7月-2003年5月，任上海交通大学教师。2003年5月-2012年12月任上海柏飞电子科技有限公司董事长、总经理，2012年12月-2014年7月任柏飞电子总经理。2014年7月-2015年11月，王玮先生任中国电子科技集团公司第32研究所（华东计算技术研究所）所长助理，2015年11月至今任上海华东电脑常务副总经理。

　　缪云洁先生，1961年11月出生，大专学历，1985年毕业于同济大学工民建专业。曾任华东计算所工程师、上海华东计算机系统工程公司副总经理、华东电脑总经理助理兼建筑智能化事业部总经理，2005年2月-2009年4月任华东电脑副总经理，2009年5月至2015年5月任上海华东电脑系统工程公司总经理，2015年5月至今任上海华东电脑副总经理。

　　孙伟力先生，1964年1月出生，本科学历，英国赫瑞瓦特大学爱丁堡商学院MBA。1985年7月毕业于上海机械学院透平机械专业。1985年-1995年在无锡万迪集团动力工程股份有限公司任工程师、副所长、增压器厂副厂长，1995年-1998年，在中英合资无锡霍尔塞特工程有限公司任人力资源部高级经理，1998年-2000年在宏图同创系统集成有限公司任人力资源部经理兼行政部经理，2000年8月-2012年10月任上海华讯网络系统有限公司人力资源与行政总监。2012年11月至今任华东电脑副总经理。

　　侯志平先生，1973年10月出生，大学本科学历。1995年7月毕业于华中理工大学。1995年7月-1998年5月在成都飞机工业集团公司任工程师；1998年5月-2003年6月在托普集团任软件事业部总经理；2003年6月-2011年4月在成都卫士通信产业股份有限公司工作，历任税控事业部副总经理、广州卫士通信息技术有限公司总经理、深圳卫士通信息安全技术有限公司总经理、上海卫士通网络安全有限公司总经理、成都卫士通信产业股份有限公司总经理助理；2011年5月-2012年2月在上海华东汽车信息技术有限公司任副总经理兼董事会秘书；2012年3月-2012年11月，在中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所）任所长商务助理。2012年11月任华东电脑董秘，2013年3月至今任华东电脑副总经理、董秘。

　　陈建平先生，1968年12月出生，硕士研究生。2004年12月毕业于香港中文大学会计专业，1991年7月-1995年9月任华润集团驻上海办事处会计，1995年9月-1997年9月任上海会计师事务所注册会计师，1997年9月-1999年9月任中国高科集团股份有限公司财务部总经理，1999年9月-2000年4月任上海浦东新区国资办驻外高桥集团有限公司财务总监，2000年4月-2001年11月任上海恒寿堂药业有限公司财务总监，2001年11月至今任上海华讯网络系统有限公司财务总监、副总裁兼财务总监。

　　三、证券事务代表简历

　　缪抒雅女士，1989年4月出生，本科学历。2011年7月-2014年3月任职于深圳证券信息有限公司。2014年4月起在本公司证券事务部工作。缪抒雅女士已于2014年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：600850              证券简称：华东电脑          编号：临2019-020

　　上海华东电脑股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年4月25日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

　　会议审议并一致通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

　　选举王文原先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满之日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附：公司第九届监事会主席简历

　　上海华东电脑股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附：公司第九届监事会主席简历

　　王文原先生：1960年5月出生，研究生学历，高级政工师，曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记。2009年10月至今任华东计算技术研究所党委书记兼副所长，2012年4月起任华东电脑监事会主席。

　　证券代码：600850       证券简称：华东电脑      编号：临2019-021

　　上海华东电脑股份有限公司

　　关于选举公司职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会成员由五名监事组成，其中二名成员由公司职工代表担任。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经公司职工代表大会民主选举，同意推选吴健萍女士和张洁女士为公司第九届监事会职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　附：职工代表监事简历

　　上海华东电脑股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附：职工代表监事简历

　　吴健萍：女，1969年10月出生，大学本科，会计师，2000年至2001年任职于上海华东电脑股份有限公司财务部。2001年至2008年任职于上海华创信息技术进出口有限公司财务部。2008年至今任职于上海华东电脑股份有限公司，现任公司财务部总监。

　　吴健萍女士持有公司35,077股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

　　张洁：女，1977年11月出生，大学本科，2000年7月至2001年3月担任上海华东电脑股份有限公司人力资源助理；2001年4月至今，历任上海华讯网络系统有限公司人力资源专员、人力资源经理，现任上海华讯网络系统有限公司人力资源总监。

　　张洁女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

　　证券代码：600850       证券简称：华东电脑      编号：临2019-022

　　上海华东电脑股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案-非独立董事》、《关于董事会换届选举的议案-独立董事》、《关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事》等。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举第九届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　公司第九届董事会成员：刘淮松先生、朱闻渊先生、王翎翎女士、张为民先生、林建民先生、张宏先生、王方华先生、韦俊先生、钱志昂先生。其中，刘淮松先生为公司董事长，王方华先生、韦俊先生、钱志昂先生为独立董事。

　　公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略与投资委员会：主任委员刘淮松，委员王方华、韦俊、朱闻渊、张为民、林建民、张宏。

　　2、提名委员会：主任委员王方华，委员韦俊、刘淮松。

　　3、薪酬与考核委员会：主任委员韦俊，委员王方华、钱志昂。

　　4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员王方华、王翎翎。

　　上述董事简历详见公司于2019年4月4日披露的公司《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（    公告编号：临2019-009）。

　　二、公司第九届监事会成员组成情况

　　公司第九届监事会成员：王文原先生、周勤德先生、朱育清先生、吴健萍女士、张洁女士。其中，王文原先生为监事会主席，吴健萍女士和张洁女士为职工代表监事。

　　上述监事简历详见公司于2019年4月4日披露的公司《第八届监事会第十七次会议决议公告》（    公告编号：临2019-010）及2019年4月26日披露的《关于选举公司职工代表监事的公告》（    公告编号：临2019-021）。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　公司聘任张为民先生担任公司总经理；聘任王玮先生为公司常务副总经理；聘任缪云洁先生、孙伟力先生、侯志平先生为公司副总经理；聘任陈建平先生为公司副总经理兼财务总监；聘任侯志平先生为公司董事会秘书；聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表。

　　上述高级管理人员简历详见公司同日披露的公司《第九届董事会第一次会议决议公告》（    公告编号：临2019-019）。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　联系地址：上海市徐汇区桂平路391号B栋27层

　　联系电话：021-33390288

　　传    真：021-33390011

　　电子邮箱：dm@shecc.com

　　公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的快速、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海华东电脑股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日