本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 会议召开时间:2019 年 5 月 6 日

　　2. 会议召开地点（网址）：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称路演中心）（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3. 会议召开方式：互联网在线交流

　　一、 说明会类型

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）上午10:00-11:00在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2018年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展规划、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

　　公司 2018 年年度报告摘要刊登在2019 年 4 月20日的《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2018 年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间: 2019年5月6日（星期一）上午10:00-11:00

　　会议召开地点（网址）：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：互联网在线交流

　　三、 参加人员

　　公司董事长苏立航先生、财务总监周静女士、董事会秘书赵晗先生。

　　四、 投资者参加方式

　　1.投资者可在 2019 年 5 月 6 日10:00-11:00通过互联网直接登录上证路 演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2.为安排好本次活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在 4 月30日下午16:30之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司在本次说明会上将对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联 系 人：赵晗、刘志赟

　　联系电话：010-58089788

　　传 真：010-58089552

　　邮 件：600435@bfdh.com.cn

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日