一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币别：人民币

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　根据公司2019年1月25日第一次临时股东大会决议，公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过人民币370,000万元，募集资金将分别用于浙江独山能源有限公司年产220万吨PTA项目和湖州市中跃化纤有限公司年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目。公司于2019年3月8日收到中国证监会的受理单，并于4月10日正式收到中国证监会的一次反馈意见通知书。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-045

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年4月25日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2019年4月22日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

　　公司董事会同意公司 2019年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文》）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司董事会同意根据财政部新修订的四项新金融工具准则（《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》），对公司现行会计政策作出变更。

　　公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-047 号公告。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-046

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2019年4月25日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2019年4月22日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》

　　监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2019年第一季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文》）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-047号公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：603225     股票简称：新凤鸣    公告编号：2019-047

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　为了规范会计处理，提高会计信息质量，2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），以上四项统称“新金融工具准则”，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起施行。

　　2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、 本次会计政策变更主要内容

　　根据新金融工具准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：

　　1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。变更前，按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”；变更后，将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。变更前，对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。

　　3、进一步明确了金融资产转移及其终止确认的判断原则。

　　4、拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　5、金融工具列报要求相应变动。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行财务报表披露。执行新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-048

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料价格变动情况

　　■

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：603225         股票简称：新凤鸣              公告编号：2019-049

　　转债代码：113508         转债简称：新凤转债

　　转股代码：191508         转股简称：新凤转股

　　新凤鸣集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请文件

　　反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190410号）（以下简称“反馈意见”）。公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《关于新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新凤鸣集团股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　公司代码：603225                                                    公司简称：新凤鸣

　　新凤鸣集团股份有限公司